SEC War on Crypto: Aksi Terbaru Menargetkan Miami Firm BKCoin

Secara singkat

• BKCoin dituduh mendalangi skema penipuan crypto senilai $100 juta.
• Dana disalahgunakan dan tidak digunakan untuk investasi.
• SEC meningkatkan penargetan perusahaan crypto.

Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. tidak goyah dalam perang regulasi crypto karena minggu berikutnya membawa tindakan penegakan hukum lainnya.

Pada 6 Maret, SEC mengumumkan tindakan darurat terbarunya terhadap penasihat investasi BKCoin Management yang berbasis di Miami.

Salvo terbaru regulator dalam perang melawan crypto termasuk pembekuan aset. Selain itu, ia menuduh perusahaan dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang, mendalangi skema penipuan crypto senilai $100 juta dari Oktober 2018 hingga September 2022.

Disebutkan bahwa perusahaan mengumpulkan dana dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto. “BKCoin dan Kang malah menggunakan sebagian uang itu untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi dan untuk penggunaan pribadi,” tambahnya.

Penyalahgunaan Dana
Menurutkeluhan , perusahaan akan menghasilkan keuntungan bagi investor dengan investasi crypto dan lima dana pribadi.

Namun, para tergugat mengabaikan struktur dana tersebut. Mereka juga "menggabungkan aset investor dan menggunakan lebih dari $3,6 juta untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi untuk mendanai investor," tambahnya.

Kang juga menyalahgunakan setidaknya $371.000 uang investor untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City.

Selain itu, dia berusaha menyembunyikan penggunaan uang investor dengan memberikan "dokumen yang diubah dengan saldo rekening bank yang membengkak kepada administrator pihak ketiga," kata pengaduan tersebut.

Direktur Kantor Regional Miami SEC, Eric Bustillo, mengatakan: “Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan menghilangkan penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.”

Regulator sekarang mencari perintah permanen terhadap BKCoin dan Kang. Ini juga akan mengenakan hukuman perdata terhadap kedua terdakwa. Itu juga mencari pencairan dari masing-masing dana dan Bison Digital LLC, "entitas yang diduga menerima sekitar $12 juta dari BKCoin."

Perang Regulasi Crypto Mengintensifkan
SEC telah meningkatkan perangnya terhadap crypto setelah keruntuhan FTX pada bulan November. Pada bulan Januari, agensi melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Genesis dan Gemini, dan ditindaklanjuti dengan adenda $30 juta untuk Kraken pada bulan Februari.

Perusahaan lain yang saat ini berada dalam lingkup SEC termasuk Coinbase,Binance , DanPaxos , dengan platform mengintai cairLido Danstablecoin lingkaran penerbit mungkin dalam daftar sasarannya.

Ketua SEC Gary Gensler secara terbuka menyatakan beberapa kali bahwa diapercaya semua aset crypto selain BTC adalah sekuritas. Namun, Kongres AS belum memperkenalkan undang-undang formal untuk mengklasifikasikan mereka secara resmi.

Hal ini menyebabkan agelombang kritik dari pakar industri dan eksekutif. Banyak dari mereka tidak setuju dengan “pemboman karpet” industri ini dan mengatur dengan penegakan alih-alih mendorong inovasi tekfin. Namun, menindak penipu industri tidak mendapat keberatan.

Penafian
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.