SEC menagih 11 orang atas $300M crypto 'skema piramida'

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) telah menuntut 11 orang atas dugaan peran mereka dalam pembuatan platform Forsage "skema piramida kripto penipuan".

Tuduhan itu diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Illinois pada 1 Agustus, dengan SEC menyatakan bahwa para pendiri dan promotor platform menggunakan “piramida kripto penipuan dan skema Ponzi” untuk mengumpulkan lebih dari $300 juta dari “jutaan investor ritel. di seluruh dunia.”

ItuDETIK keluhan menyatakan bahwa Forsage dimodelkan sedemikian rupa sehingga investor akan mendapatkan imbalan finansial dengan merekrut investor baru ke platform dalam "struktur Ponzi yang khas", yang menjangkau banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. 

Menurut SEC, skema Ponzi adalah penipuan investasi yang membayar investor lama dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru. Skema ini sering menarik investor baru dengan menjanjikan untuk menginvestasikan dana pada peluang yang menghasilkan pengembalian tinggi dengan risiko kecil. 

Dalampengadilan dokumen, SEC menyatakan bahwa:

“Itu [platform Forsage] tidak menjual atau mengaku menjual produk aktual yang dapat dikonsumsi kepada pelanggan ritel yang bonafid selama periode waktu yang relevan dan tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas selain dana yang diterima dari investor. Cara utama bagi investor untuk menghasilkan uang dari Forsage adalah dengan merekrut orang lain ke dalam skema tersebut.”

Menurut SEC, dugaan skema Ponzi Forsage bekerja dengan terlebih dahulu memungkinkan investor baru untuk membuat dompet aset kripto dan membeli "slot" dari kontrak pintar Forsage.

Slot tersebut akan memberi mereka hak untuk mendapatkan kompensasi dari orang lain yang mereka rekrut ke dalam skema, yang disebut sebagai “downline”, dan juga dari komunitas investor Forsage dalam bentuk pembagian keuntungan, yang disebut sebagai “limpahan”.

Carolyn Welshhans, Penjabat Kepala Unit Aset Kripto dan Siber SEC menyebut Forsage sebagai “skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor."

Dia juga menambahkan bahwa teknologi terdesentralisasi tidak dapat bertindak sebagai jalan keluar dari perilaku ilegal:

"Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain."

Selain empat pendiri, termasuk Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, keluhan SEC juga mencakup tujuh promotor, tiga di antaranya berada dalam grup promosi berbasis di AS yang disebut “Crypto Crusaders” .

Ke-11 individu tersebut telah didakwa melanggar “Penawaran dan Penjualan Sekuritas yang Tidak Terdaftar” berdasarkan Bagian 5 A & C dan "Penipuan" berdasarkan Pasal 17(a) (1 & 3) Undang-Undang Sekuritas AS. Para terdakwa juga telah didakwa dengan "Penipuan" berdasarkan Bagian 10 B-C dari Undang-Undang Pertukaran AS.

Upaya ini memungkinkan struktur Ponzi untuk menangkap skala besar yang dicapai dari investor ritel yang membeli model tersebut selama dua tahun terakhir, kata Welshhans.

Terkait:Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari skema pump-and-dump crypto?

Pada September 2020, Forsage menjadi sasaranperintah hentikan dan hentikan dari SEC Filipina. Pada Maret 2021, platform tersebut juga menerima perintah berhenti dan berhenti dariMontana Komisaris Sekuritas dan Asuransi.

Forsage's Saluran YouTube menunjukkan bahwa platform mereka dipromosikan paling sedikit sepuluh hari yang lalu. Akun Twitter platform juga tampak aktif.

Cointelegraph menghubungi Forsage untuk memberikan komentar tentang masalah tersebut tetapi tidak menerima tanggapan segera.