Senator meminta info dari Binance dan cabang A.S., mengutip klaim struktur FTX yang 'sangat mirip'

Tiga senator AS menginginkan lebih banyak informasi dari Binance dan anak perusahaannya di AS setelah mengajukan pertanyaan tentang kesejajaran yang mungkin ada di sekitar percampuran yang terjadi antara pertukaran FTX yang gagal dan perusahaan perdagangan saudaranya Alameda Research.

"Pernyataan bahwa Binance.US sepenuhnya independen sangat mirip dengan klaim yang dibuat Sam Bankman-Fried mengenai perbedaan antara FTX US dan FTX – klaim yang tampaknya salah," Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md., dan Roger Marshall, R-Kan. menulis di asurat dikirim ke Binance pada hari Rabu, menuntut lebih banyak informasi tentang operasi Binance dan Binance.US.

Surat tersebut mengutip beberapa laporan, termasuk laporan Reuters bahwa CEO Binance Changpeng 'CZ' Zhao mengesahkan penarikan $400 juta dari akun Binance.US dengan Silvergate Bank untuk ditransfer ke dana investasi yang dijalankannya, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Binance.US adalah sebenarnya entitas independen.

Para senator, semua anggota Komite Perbankan Senat yang mengawasi sektor keuangan AS dan regulator keuangan, menginginkan "salinan lengkap semua neraca anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini," serta "perkiraan jumlah dan persentase pengguna Binance yang berbasis di A.S. selama setiap kuartal fiskal antara tahun 2017 dan saat ini."

Batas waktu diberikan

Mereka juga menginginkan "salinan lengkap dari semua kebijakan dan/atau prosedur tertulis mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US," komunikasi apa pun dengan investor tentang hubungan itu, dan informasi lebih lanjut tentang Binance dan kepatuhan peraturan Binance.US, termasuk kepatuhan hukum anti pencucian uang.

“Apakah Tuan Zhao, kapan saja, mengarahkan atau menyarankan kepada karyawan Binance dan/atau Binance.US bahwa perusahaan harus menghilangkan atau membatasi pemeriksaan kenal-pelanggan-Anda atau melemahkan program kepatuhan anti pencucian uangnya?”

Ketiga senator tersebut juga mencatat laporan yang "menunjukkan bahwa Tuan Zhao menyetujui rencana tahun 2018 untuk mendirikan sebuah perusahaan, yang kemudian disebut 'entitas Tai Chi', yang akan 'mengalihkan perhatian regulator dengan kepentingan pura-pura dalam kepatuhan...'" dan sedang mencari informasi tentang rencana itu.

Para senator meminta tanggapan paling lambat 16 Maret.