Signature Bank menghadapi pengawasan dari Departemen Kehakiman AS atas potensi kekurangan dalam upayanya untuk menggagalkan pencucian uang, menurut orang dalam yang mengetahui masalah tersebut dikutip dalam laporan Bloomberg pada hari Rabu.
Investigasi berlangsung di Washington dan Manhattan, menandai perkembangan signifikan bagi lembaga keuangan yang berbasis di New York.
Gambar: Berita AnadoluBank Tanda Tangan Terlibat Dalam Kegiatan Kriminal?
DOJ dikatakan sangat prihatin tentang apakah bank melakukan upaya pencegahan atau tidak untuk menyaring pemegang rekening dan melacak aktivitas terlarang.
Bloomberg mengutip dua orang anonim mengatakan SEC sedang "melihat" bank tersebut sebagai bagian dari penyelidikan terpisah. Spesifik investigasi SEC tidak diungkapkan dalam laporan tersebut.
Bank yang diketahui terlibat dalam pencucian uang dapat menghadapi berbagai tuntutan dan hukuman, termasuk denda yang besar, pencabutan izin perbankan, dan bahkan tuntutan pidana.
Gambar: Gambar Getty
Tuduhan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan ruang lingkup kegiatan pencucian uang, tetapi dapat mencakup pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Undang-Undang Patriot AS, dan undang-undang federal dan negara bagian lainnya.
Beberapa tuntutan potensial yang mungkin dihadapi bank untuk pencucian uang termasuk memfasilitasi transaksi keuangan untuk organisasi kriminal, gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan dengan benar, dan lalai untuk membuat dan memelihara program anti pencucian uang yang efektif.
Tuduhan ini dapat mengakibatkan kerusakan finansial dan reputasi yang signifikan pada bank, serta potensi tanggung jawab pidana bagi karyawan dan eksekutif individu yang terlibat dalam kesalahan tersebut.
Federal Reserve Merebut Bank Tanda Tangan
Federal Reserve mengumumkan pada 12 Maret bahwa regulator negara bagian telah melakukannyamenutup Bank Tanda Tangan , yang memiliki beberapa klien cryptocurrency.
Signature dan karyawannya dilaporkan tidak menghadapi tuduhan pelanggaran, dan SEC serta DOJ dapat menutup penyelidikan mereka tanpa mengajukan tuntutan apa pun atau mengambil tindakan lebih lanjut.
Ketepatan waktu penyelidikan dan potensi dampaknya terhadap keputusan baru-baru ini oleh regulator negara bagian New York untuk menutup bank masih belum diketahui.
Pada grafik harian, kapitalisasi pasar total mata uang kripto telah melampaui angka $1 triliun lagi, seperti yang ditunjukkan padaTradingView.com bagan.Meskipun, konsekuensi bagi bank yang terlibat dalam pencucian uang bisa sangat parah, menyoroti pentingnya tindakan kepatuhan yang kuat dan upaya proaktif untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal.
Selain sanksi keuangan, bank yang terlibat dalam pencucian uang juga dapat menghadapi kehilangan izin perbankan mereka. Hal ini dapat menimbulkan efek bencana pada operasi bank, karena secara efektif mencegah mereka beroperasi di industri keuangan.
DOJ, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Distrik Selatan New York, dan SEC semuanya menolak berkomentar kepada Bloomberg.
-Menampilkan gambar dari Firma Hukum Hum
OpenAI has delayed the launch of its Voice Mode, which Scarlett Johansson had previously accused of unauthorised use due to its uncanny likeness. The delay sparked severe backlash and mockery from users and the AI community.
KikyoCryptocurrency acceptance is growing among luxury retailers like Ginza Xiaoma, signaling a shift towards digital payments in high-end markets globally. Despite challenges, increased business adoption and regulatory developments suggest a promising future for crypto as a mainstream payment method.
WeatherlyIce Open Network (ION) has rapidly grown from its tap-to-mine origins to become a leading blockchain ecosystem, focusing on scalability and user empowerment. With ambitious goals and strong community engagement, ION aims to transform the digital landscape ahead of its mainnet launch in October 2024.
AnaisDeepfake technology is increasingly used in cryptocurrency scams, impersonating figures like Elon Musk and Lee Hsien Loong to deceive users, resulting in over $79 billion in losses since 2022. This poses a significant threat to financial security and public trust.
WeatherlyLinea just launched Volt 2 of its Surge initiative. However, Linea's overconfident response to a recent $2.6 million exploit has raised concerns. Will this complacency be its downfall?
CatherineInspired by Vitalik Buterin's vision for scalable Ethereum solutions, MegaETH aims to pioneer real-time blockchain technology, backed by a $20 million seed funding round featuring Buterin as an angel investor. Set for an upcoming public testnet launch, MegaETH promises to revolutionize transaction speeds and scalability in blockchain applications.
WeatherlyKeith Gill, aka Roaring Kitty, faces a class-action lawsuit for alleged securities fraud tied to GameStop. But many were quick to mock the lawsuit as it is doomed to fail. It seems like it will be a roaring success!
Kikyo
AlexNigeria's cryptocurrency market exceeds $400 million, with 33.4% of Nigerians actively trading or using crypto amid a 40% depreciation of the Naira in 2024. Regulatory uncertainty and cybersecurity risks pose challenges despite $56.7 billion in crypto transactions from July 2022 to June 2023.
AnaisNATIX Network, a global mapping initiative using AI and a decentralised camera network, will launch its $NATIX token listing on 2 July, aiming to create the world’s largest community-driven camera network.
Catherine