Jaksa Korea Selatan menggerebek bank dengan alasan transaksi ilegal terkait crypto

Beberapa minggu setelah tiga orang ditangkap atas tuduhan terlibat dalam hal mencurigakankeuangan operasi yang disertakancryptocurrency -transaksi terkait; Pihak berwenang Korea Selatan menggerebek Bank Woori yang berbasis di Seoul sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Seperti yang terjadi, Departemen Investigasi Anti-Korupsi Kantor Kejaksaan Distrik Daegu menyatakan bahwa jaksanya sedang menjalankan surat perintah penggeledahan dan penyitaan untuk kantor pusat Bank Woori dan menyelidiki salah satu karyawannya, kantor berita lokalYonhapdilaporkan pada tanggal 22 September.

Menurut laporan tersebut:

“Jaksa sebelumnya telah menetapkan bahwa terdakwa menjalankan beberapa perusahaan hantu dan melakukan perdagangan aset digital tanpa melaporkannya, dan menyerahkan bukti palsu ke pengadilan.bank untuk mengirimkan 400 miliar won dalam mata uang asing ke luar negeri.”

Seperti yang ditambahkan dalam laporan tersebut, individu yang diselidiki “bekerja sebagai manajer cabang Bank Woori pada saat itu” dan “terlibat dalam pengiriman valuta asing ilegal.”

Rincian kasus

Di Agustus,tiga orang ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pengaturan aperdagangan kripto operasi tanpa izin yang diperlukan, mengirimkan dipalsukankeuangan data ke bank, bersama dengan melakukan transaksi valuta asing yang mencurigakan, sepertiBola halus dilaporkan.

Menurut tuduhan tersebut, orang-orang yang ditangkap tampaknya telah mencoba memanfaatkan kesenjangan harga mata uang kripto di bursa Korea Selatan dibandingkan dengan bursa di luar negeri, yang juga disebut sebagai 'kimchi premium'.

Masalah crypto Korea Selatan

Sementara itu,Yonhap juga punyadilaporkan bahwa 259,8 miliar won dalam crypto disita selama periode dua tahun karena kegagalan membayar pajak dan tunggakan pajak daerah. Informasi tentang penyitaan disampaikan oleh “Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik, Layanan Pajak Nasional, dan 17 kota dan provinsi.”

Perlu juga disebutkan bahwa, pada bulan Juli, penyelidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seouldigerebek beberapa lokalpertukaran kripto , menyita catatan transaksi dan dokumen lain sebagai bagian dari penyelidikan runtuhnya Terra yang dipublikasikan secara luas (PETUGAS ) platform.