OFAC Departemen Keuangan sedang menyelidiki Kraken karena melanggar sanksi AS: Laporkan

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat, atau OFAC, dilaporkan sedang menyelidiki pertukaran crypto Kraken karena diduga mengizinkan pengguna yang berbasis di Iran dan negara lain untuk membeli dan menjual crypto – potensi pelanggaran sanksi AS.

Menurut laporan Selasa dari New York Times, OFAC telahmelihat ke dalam dugaan pelanggaran sanksi Kraken sejak 2019 dan mungkin hampir menjatuhkan denda di bursa. AS telah memberlakukan sanksi terhadap Iran yang melarang ekspor barang atau jasa ke bisnis dan individu di negara itu sejak 1979. Namun, outlet berita melaporkan melihat pesan internal dari 2019 yang menunjukkan bahwa CEO Kraken Jesse Powell akan mempertimbangkan untuk melanggar hukum – meskipun tidak tampaknya mengacu pada sanksi - jika manfaatnya lebih besar daripada potensi hukuman.

Kraken, salah satu pertukaran crypto terbesar di dunia, sedang diselidiki oleh Departemen Keuangan AS karena berpotensi melanggar sanksi dengan mengizinkan akun di Iran dan negara lain untuk membeli dan menjual crypto. Terbaru w/@yaffebellany :https://t.co/BixJm2lm9g

— Ryan Mac (@RMac18)26 Juli 2022

Investigasi OFAC dilaporkan dimulai pada tahun yang sama dengan mantan karyawan Kraken Nathan Peter Runyonmengajukan gugatan terhadap pertukaran crypto , menuduh perusahaan telah melakukan taktik bisnis yang tidak etis dan ilegal, menipu karyawan atas opsi saham dan melanggar sanksi. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, OFAC mulai menyelidiki akun Kraken di Iran, tetapi beberapa pengguna di Suriah dan Kuba — juga dikenai sanksi oleh AS pada saat itu — juga dilaporkan memiliki akun di bursa.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 1.500 pengguna dengan tempat tinggal di Iran memiliki akun di Kraken pada Juni, sementara 149 pengguna di Suriah dan 83 di Kuba juga dilaporkan dapat mengakses pertukaran crypto. Dilaporkan 6 juta orang memiliki akun aktif di Kraken.

Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, direktur hukum Kraken, Marco Santori mengatakan:

“Kraken tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator. Kraken memiliki langkah-langkah kepatuhan yang kuat dan terus mengembangkan tim kepatuhannya agar sesuai dengan pertumbuhan bisnisnya. Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah.”

Terkait:Kraken mengulangi target perekrutan saat CEO mencela 'aktivis yang terbangun' dalam budaya perusahaan

Menyusul invasi Ukraina pada bulan Februari dan langkah-langkah ekonomi selanjutnya yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, banyak pembuat kebijakanmelihat crypto sebagai cara untuk Rusia berpotensi menghindari sanksi. Powell turun ke Twitter pada 27 Februari, mengatakan Kraken tidak akan membekukan akun crypto pengguna di Rusia tanpa persyaratan hukum.

1/6 Saya memahami alasan permintaan ini, tetapi meskipun saya sangat menghormati rakyat Ukraina,@krakenfx tidak dapat membekukan akun klien Rusia kami tanpa persyaratan hukum untuk melakukannya.

Orang Rusia harus menyadari bahwa persyaratan seperti itu mungkin akan segera terjadi.#NYKNYChttps://t.co/bMRrJzgF8N

— Jesse Powell (@jespow)28 Februari 2022

Instansi pemerintah sebelumnya telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Kraken. Pada September 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditimemerintahkan pertukaran untuk membayar lebih dari $1 juta dalam hukuman moneter perdata karena diduga melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas dengan menawarkan “transaksi komoditas ritel terpinggirkan dalam aset digital” kepada pelanggan AS yang tidak memenuhi syarat dari Juni 2020 hingga Juli 2021.