UK Memaksa Pertukaran Crypto untuk Melaporkan Dugaan Pelanggaran Sanksi

Pertukaran Crypto harus melaporkan dugaan pelanggaran sanksi kepada otoritas Inggris di bawah aturan baru yang dibawa di tengah kekhawatiran bahwa bitcoin dan aset crypto lainnya digunakan untuk menghindari pembatasan yang diberlakukan sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Panduan resmi diperbarui pada 30 Agustus untuk secara eksplisit memasukkan "cryptoassets" di antara yang harus dibekukan jika sanksi dikenakan pada seseorang atau perusahaan. Selain mata uang digital, seperti bitcoin, ether, dan tether, aset kripto dapat mencakup aset digital lain yang dianggap berharga sepertitoken yang tidak dapat dipertukarkan .

Aturan, yang ditetapkan oleh Kantor Implementasi Sanksi Finansial Departemen Keuangan, berarti pertukaran crypto melakukan tindak pidana jika mereka gagal melaporkan klien yang ditunjuk untuk sanksi. Di bawah aturan, pertukaran crypto harus segera bertindak jika mereka mencurigai salah satu pelanggan mereka terkena sanksi, atau jika mereka mencurigai adanya pelanggaran sanksi – memberi mereka kewajiban serupa kepada para profesional seperti agen perumahan, akuntan, pengacara, dan perhiasan.

Sanksi keuangan padaorang dan perusahaan yang terkait dengan rezim Vladimir Putin telah menjadi salah satu respons Inggris yang paling menonjol terhadap invasi Ukraina.

Sasaran sanksi termasuk oligarki dan kerabat dengan kepentingan langsung dalam aset kripto. Ini termasuk Vladimir Potanin, "raja nikel" yang sebelumnya adalah orang terkaya kedua di Rusia, yangdidukung Atomyze, bisnis blockchain Swiss . Said Gutseriev, putra oligarki Mikhail, memiliki saham di bursa mata uang kripto yang berbasis di Belarus hingga Agustus 2021, sebelum dia terkenasanksi pada hari yang sama dengan Potanin pada bulan Juni. Miliarder logam Oleg Deripaska sebelumnya mendesak bank sentral Rusia untuk mengizinkan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Tidak ada saran bahwa mereka telah menggunakan cryptoassets untuk menghindari sanksi.

Binance , pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, pada bulan April mengatakan telah memblokir akun kerabat politisi Rusia, termasuk Polina Kovaleva, putri tiri menteri luar negeri, Sergei Lavrov, dan Elizaveta Peskova, putri juru bicara Putin, Dmitry Peskov . Pertukaran memilikimenghilangkan rasa takut sebelumnya crypto yang digunakan untuk penghindaran sanksi.

Menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dan memindahkan uang ke seluruh dunia sudah ilegal di Inggris berdasarkan undang-undang yang mencakup semua "sumber daya ekonomi". Namun, perubahan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran otoritas tentang aset yang relatif baru, yang dapat berguna untuk menghindari sanksi karena pengguna tidak bergantung pada entitas yang diatur untuk melakukan transaksi.

Anna Bradshaw, partner di Peters & Peters, sebuah firma hukum London, mengatakan langkah Inggris itu “sejalan dengan perluasan layanan keuangan yang lebih umum dan peraturan kejahatan anti-keuangan ke sektor crypto”.

“Aset kripto dan virtual diperlakukan tidak berbeda dengan jenis aset lainnya untuk keperluan pembekuan aset,” katanya. “Karena itu, ketergantungan pada crypto atau mata uang virtual berpotensi membuat lebih sulit untuk mendeteksi bahwa pihak yang terkena sanksi terlibat, atau terkait dengan perdagangan yang terkena sanksi atau aktivitas sanksi lainnya – setidaknya pada waktunya untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. .”

Regulator telah mencatat. Pada bulan Februari, perwakilan dari Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS meminta pertukaran crypto untuk berhenti beroperasi di Rusia. Pada bulan Maret, regulator keuangan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang mengonfirmasi bahwa aset kripto termasuk dalam aturan sanksi. Uni Eropa pada bulan April juga melarang transaksi crypto besar dengan Rusia.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan: “Sangat penting untuk mengatasi risiko aset kripto yang digunakan untuk melanggar atau menghindari sanksi keuangan. Persyaratan baru ini akan mencakup perusahaan yang mencatat kepemilikan, atau memungkinkan transfer aset kripto dan karena itu kemungkinan besar memiliki informasi yang relevan.”