Pada akhir tahun 2020, jaksa federal AS telah meminta pertukaran kripto Binance untuk menyerahkan dokumen internal terkait cek pencucian uang dan komunikasi yang melibatkan CEO Changpeng "CZ" Zhao, <a href="https://www.reuters.com/technology/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01/" target="_blank">Reuters melaporkan</a>, mengutip permintaan tertulis.
Departemen Kehakiman telah meminta raksasa crypto untuk menyerahkan pesan antara CZ dan eksekutif lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan deteksi transaksi ilegal dan akuisisi pelanggan di AS, tambah laporan itu.
Pihak berwenang juga mencari catatan perusahaan dengan instruksi bahwa "dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance" atau "ditransfer dari Amerika Serikat," kata laporan itu.
Binance <a href="https://www.coindesk.com/policy/2021/09/17/us-officials-add-insider-trading-claims-to-binance-investigation-report/" target="_blank">telah berada di bawah radar</a> otoritas AS untuk beberapa waktu sekarang, dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) melihat perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar oleh pertukaran crypto.
Pertukaran tidak segera menanggapi permintaan komentar CoinDesk.