US DOJ Menyelidiki Credit Suisse Dan Bank UBS Untuk Menghindari Sanksi Rusia

Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menerapkan sanksi untuk menghentikan lembaga keuangan memfasilitasi penduduk Rusia. Dalam tindakannya baru-baru ini, banyak perusahaan keuangan, termasuk perusahaan crypto, menghadapi tindakan hukum oleh otoritas AS yang mengakibatkan denda yang besar.

Kali ini, DOJ sedang menyelidiki dua perusahaan keuangan Swiss, Credit Suisse Group AG dan UBS Group AG, untuk memeriksa apakah saluran keuangan membantu pengguna Rusia menghindari sanksi tersirat. Menurut Bloomberg, otoritas AS baru-baru ini mengeluarkan subpoenas (perintah pengadilan yang meminta seseorang untuk hadir di pengadilan) kepada perusahaan perbankan ini untuk meminta informasi.

Selain itu,laporan menegaskan bahwa panggilan pengadilan telah dikirim sebelumnyapengambilalihan UBS dari Credit Suisse, menambahkan bahwa banyak lembaga besar lainnya menerima panggilan pengadilan dari otoritas AS dalam putaran yang sama.

Investigasi DOJ ke dalam platform adalah untuk menentukan apakah personel bank memfasilitasi pengguna yang terkena sanksi dan bagaimana mereka menyaring mereka selama beberapa tahun terakhir. Setiap yang teridentifikasi melanggar undang-undang federal akan dikenakan pengawasan lebih lanjut oleh otoritas AS.

Credit Suisse Melayani Rusia Yang Terbaik Sebelum Perang

Sebelum perang antara Ukraina dan Rusia dimulai, Credit Suisse dikenal sebagai platform terkemuka yang melayani orang Rusia. Khususnya, ketika mencapai puncak kesuksesannya, Bank Swiss memperoleh antara $500 juta hingga $600 juta dalam setahun dari pengguna Rusia dengan mengelola aset sekitar $60 miliar.

Dan ketika perusahaan keuangan Swiss Credit Suisse menutup operasinya dengan Rusia pada Mei 2022, perusahaan tersebut memegang lebih dari $33 miliar dari individu Rusia. Perusahaan mengelola pembagian kekayaan yang besar dibandingkan dengan pesaingnya UBS yang memiliki kurang dari 50% dari dana tersebut.

Sebelumnya, BNP Paribasmengaku bersalah untuk biaya pemrosesan transaksi dengan perusahaan dari area yang terkena sanksi dan setuju untuk membayar denda $9 miliar. Wilayah yang terkena sanksi yang difasilitasi oleh BNP Paribas yang berbasis di Paris pada saat itu termasuk Iran, Sudan, dan Kuba.

Kapitalisasi pasar crypto global saat ini berada di $1,139 triliun di grafik harian. | Sumber: grafik TOTAL dariTradingView.com

AS Terus Mengenakan Sanksi Dalam Pertempuran Dengan Rusia

Otoritas AS telah secara konsisten memberlakukan sanksi terhadap Rusia selama beberapa tahun sebelumnya. Bahkan Departemen Keuanganditunjuk Oligarki Rusia dan lingkaran dalam Vlamdire Putin, mengandalkan banyak perusahaan, untuk meningkatkan sanksi terhadap mereka.

Menyusul konflik Ukraina-Rusia, DOJdidirikan gugus tugas khusus bernama 'KleptoCapture.' Tim tersebut bertujuan untuk menegakkan sanksi yang tersirat pada oligarki Rusia.

Menurut laporan Departemen Keuangan yang diterbitkan mulai bulan ini, otoritas telah menyita lebih dari $58 miliar dari oligarki di seluruh dunia. Penyitaan tersebut mencakup enam properti di New York dan Florida senilai $75 juta dan dua yacht mewah di San Diego dan Fiji secara kolektif senilai $600 juta. Semua aset ini dimiliki oleh satu oligarki, Viktor Vekselberg.

Gambar unggulan dari Pixabay dan bagan dari TradingView.com