Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat (CFTC) dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) secara bersamaan telah memulai tindakan hukum terhadap Stephen Ehrlich, mantan CEO Voyager Digital https://www.coinlive.com/news-detail/180131, sebuah perusahaan pemberi pinjaman mata uang kripto.

Tuduhan mereka berkisar pada klaim aktivitas penipuan dan kesalahan penyajian yang disengaja atas perlindungan pemerintah terhadap pelanggan.

Pengajuan pengadilan CFTC juga mengkategorikan stablecoin USDC Circle dan bitcoin sebagai komoditas.

Gugatan CFTC Terhadap Voyager

Dalam sebuah pengumuman pada tanggal 12 Oktober, perusahaanCFTC mengungkapkan gugatannya yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York terhadap Stephen danPerjalanan .

TheTuduhan tersebut mencakup penipuan dan "kegagalan pendaftaran"; terhubung ke platform dan kumpulan komoditas yang tidak terdaftar.

Direktur penegakan hukum CFTC, Ian McGinley, mengatakan:

Ehrlich dan Voyager berbohong kepada para pelanggan Voyager. Meskipun menyatakan bahwa mereka akan memperlakukan komoditas aset digital pelanggan dengan aman dan bertanggung jawab, di belakang layar, mereka mengambil risiko yang sangat sembrono dengan aset pelanggan mereka, yang menyebabkan kebangkrutan Voyager dan kerugian pelanggan yang sangat besar. Ketika bisnis mereka mulai runtuh, mereka terus berbohong kepada pelanggan mereka, menyembunyikan kesehatan keuangan Voyager yang sebenarnya;

Komisi telah menyatakan niatnya untuk mengupayakan restitusi, disgorgement, hukuman moneter perdata, serta memberlakukan larangan perdagangan dan registrasi permanen.

Namun, perlu dicatat bahwa salah satu komisioner badan tersebut, Caroline Pham, mengajukan keberatan atas sikap CFTC, dengan alasan bahwa interpretasi mereka terhadapPerjalanan Status 'status sebagai operator pool komoditas tidak sejalan dengan hukum.

Dalampernyataannya pada hari Kamis Ia mempertanyakan apakah definisi CFTC tentang kumpulan komoditas harus mencakup aktivitas pinjaman umum seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman.

CFTC juga memanfaatkan kesempatan ini untuk secara resmi mendeklarasikan aset digital tertentu, termasuk BTC, USDC, dan lainnya, sebagai "komoditas", sebuah klasifikasi yang konsisten dengan kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini.

Gugatan FTC Terhadap Voyager

Dalam gerakan paralel, gerakanFTC mengumumkan penyelesaian dengan Voyager yang secara permanen melarang perusahaan untuk mengelola aset konsumen.

Pada saat yang sama, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York terhadap Stephen.

Tindakan hukum ini bermula dari klaimnya bahwa rekening Voyager diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan dianggap "aman";

Sebagai bagian dari penyelesaian yang diusulkan,Perjalanan dan afiliasinya akan dikenakan denda sebesar $1,65 miliar.

Keluhan FTC terutama berpusat pada pernyataan Voyager bahwa deposito dalam USD Coin diasuransikan oleh FDIC.

Samuel Levine, direktur Biro Perlindungan Konsumen FTC, mengungkapkan:

Tindakan ini mengingatkan perusahaan dan individu: Jangan bermain-main dengan klaim tentang asuransi FDIC;

Khususnya, Stephen diduga telah mentransfer sejumlah besar uang dari Voyager kepada istrinya, Francine, yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus FTC.

Tuduhan CFTC dan FTC Terhadap Voyager

Kedua tuntutan hukum tersebut berporos pada pernyataan yang diduga curang yang dibuat oleh Stephen mengenai stabilitas keuangan Voyager pada tahun 2022.

Tindakan hukum terhadap perusahaan mata uang kripto dan para eksekutifnya ini paralel dengan kasus-kasus yang sedang berlangsung, termasuk kasus-kasus terhadapmantan CEO Celsius Alex Mashinsky danmantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang persidangan pidana pertamanya dimulai pada tanggal 3 Oktober.