Investigasi Penipuan Bank Tether AS Berpindah Tangan di DOJ: Laporan

https://www.coindesk.com/policy/2022/10/31/us-tether-bank-fraud-investigation-changes-hands-within-the-doj-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = berita utama

Investigasi kriminal mengenai apakah eksekutif Tether melakukan penipuan bank pada hari-hari awal keberadaan penerbit stablecoin telah dipindahkan setelah berbulan-bulan mengalami stagnasi, menurutBloomberg .

Penyelidikan Departemen Kehakiman (DOJ) sekarang akan dipimpin oleh Jaksa AS Damian Williams di Distrik Selatan New York (SDNY), kata Bloomberg, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Bloomberg melaporkan pada Juli tahun lalu bahwa jaksa federal telah menyelidiki apakah Tether menyembunyikan sifat transaksi terkait kripto dari bank yang bekerja sama dengannya selama masa awal bisnisnya.

Menanggapi dalam aposting blog diterbitkan Senin, Tether mengatakan sedang dalam dialog terbuka dengan lembaga penegak hukum, "membantu departemen ... dengan beberapa kasus kejahatan dunia maya dan keamanan nasional terbesar di negara ini" dan menambahkan bahwa "eksekutif Tether tidak berinteraksi dengan DOJ sehubungan dengan penyelidikan apa pun selama lebih dari setahun dan DOJ tampaknya tidak secara aktif menyelidiki Tether.”

Namun, penerbit stablecoin telah lama diganggu oleh tuduhan hubungan perbankan yang suram dan praktik akuntansi yang tidak jelas.

Pada bulan Februari 2021, Tether dan perusahaan saudaranya, Bitfinex,membayar $18,5 juta untuk menyelesaikan penyelidikan selama hampir dua tahun dengan kantor Kejaksaan Agung New York (NYAG) untuk mengetahui apakah itu menutupi kerugian hampir $1 miliar dana pelanggan. Dalam perjanjian penyelesaian, NYAG mengatakan Tether menggunakan berbagai bank tetapi diskors dari beberapa bank, termasuk Wells Fargo, karena alasan yang tidak ditentukan.

SDNY telah menjadi hot spot untuk kasus crypto dalam beberapa tahun terakhir. KeduanyaJaringan Celsius DanVoyagerDigital kasus kepailitan sedang dipimpin oleh hakim dari pengadilan kebangkrutan kabupaten. SDNY juga telah mengembangkan reputasi untuk bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menghadirkankasus kriminal kripto-sentris .

Mantan jaksa federal berbicara kepada Bloomberg berspekulasi bahwa keahlian crypto SDNY bisa menjadi alasan keputusan yang tidak biasa untuk memindahkan penyelidikan.