Mata Uang Virtual, Celengan Pemerintah AS

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas hype perdagangan mata uang virtual seperti Bitcoin telah meningkat, mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan, dan membiakkan aktivitas ilegal dan kriminal seperti pencucian uang, penggalangan dana ilegal, penipuan, dan skema piramida. Negara kami dengan tegas melarang transaksi seperti aktivitas keuangan ilegal dan dengan tegas melarangnya sesuai dengan hukum. Kebijakan peraturan tentang mata uang virtual jelas dan konsisten. Setiap badan hukum, organisasi tidak berbadan hukum, atau orang perseorangan yang berinvestasi dalam mata uang virtual dan turunan terkait melanggar ketertiban umum dan kebiasaan yang baik Jika tindakan hukum perdata yang bersangkutan tidak sah, kerugian yang diakibatkannya ditanggung sendiri, jika diduga mengganggu ketertiban keuangan dan membahayakan keamanan keuangan, departemen terkait harus menyelidiki dan menanganinya menurut hukum.

Untuk kebijakan nasional, untuk industri sudah berperan sangat baik dalam mengatur. Kalau tidak, orang biasa seperti kita, ditipu dan dimarahi oleh orang lain, benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Artikel ini hanya digunakan sebagai ulasan dan analisis industri blockchain, bukan sebagai niat atau saran investasi apa pun.

"Profesor" Zhai Shanying yang memproklamirkan diri ini, yang merupakan satu-satunya di China yang benar-benar memahami keuangan, baru-baru ini muncul di Internet dan mengatakan "kata-kata yang tulus" kepada mereka yang telah ditipu olehnya. Misalnya, semua orang keuangan adalah pembohong ; Saya sangat senang menjadi pembohong ;Hanya orang bijak yang bisa menipu orang bodoh, tidak pernah ada orang bodoh yang menipu orang bijak.

Ini menjadikan kita orang biasa, bagaimana kita bisa menanggungnya. Jadi melihat ke belakang, negara tidak takut Anda berspekulasi dalam koin, tetapi takut Anda akan ditipu dan dimarahi oleh pembohong, siapa yang tahan? Dengan pembatasan kebijakan, kemungkinan untuk ditipu sangat berkurang. Menurut satu set data dari US Internal Revenue Service, tahun lalu saja, 3,5 miliar dolar AS dalam penipuan cryptocurrency disita, di mana lebih dari 600 juta dolar AS ditargetkan pada penipuan Bitcoin.

Hari ini kita akan membahas dan membahas bagaimana pemerintah AS menangani cryptocurrency ketika dicuri.

Kasus penipuan Cryptocurrency telah meningkat, dan jumlahnya semakin besar, dan semua jenis metode kriminal muncul dalam aliran tanpa akhir, menjadi berita utama di media besar, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan keamanan dunia maya, dan kejahatan peretas, dll. tunggu. Di antara mereka, dalam kasus yang paling menonjol, menurut pemerintah AS, tim peretas yang dioperasikan oleh pemerintah Korea Utara meretas platform cryptocurrency RoninNetwork pada bulan Maret tahun ini, mencuri ETH senilai sekitar $620 juta darinya.

Jadi apa yang terjadi selanjutnya untuk cryptocurrency yang dicuri ini?

Yang Terjadi Ketika Cryptocurrency Dicuri

Penjahat terampil itu akan mencuci uang kotor ini dari sumber yang tidak bersih. Tahun lalu, lebih dari $8,6 miliar uang kotor dicuci melalui cryptocurrency, menurut laporan IRS. Dalam hal ini, Internal Revenue Service AS berspesialisasi dalam kasus cryptocurrency, kata Chris, "Pencucian uang bahkan lebih rumit daripada peretasan mata uang itu sendiri."

Dalam kasus peretas Korea Utara yang disebutkan di atas, pemerintah AS telah menyatakan bahwa Korea Utara menggunakan pencurian mata uang kripto sebagai sarana untuk mendanai rezim isolasi keuangannya, sementara mereka menggunakan mata uang kripto untuk melewati batasan yang dikenakan pada mereka dan membayar semuanya dari senjata. untuk barang mewah biaya.

Melalui pencurian oleh peretas Korea Utara kali ini, kami tidak hanya melihat peningkatan metode penipuan cryptocurrency, tetapi juga mari kita lihat evolusi teknologi pencucian Q cryptocurrency. Misalnya, PeelChain membingungkan asal dan tujuan dengan memindahkan mata uang kripto melalui ribuan transaksi. Setelah itu, gunakan teknologi ChainHopping untuk melintasi blockchain dan mata uang. Akhirnya, Pencampur Cryptocurrency (CryptocurrencyMixers) mengambil transaksi dari semua orang dan membayar dalam dompet yang berbeda atau bahkan mata uang yang berbeda dalam upaya untuk memutuskan setoran dan penarikan. Semua ini dilakukan untuk menyingkirkan penegakan hukum.

Bagaimana cara melacak dana yang hilang?

Pemerintah AS telah banyak berinvestasi dalam alat pemantauan dan analisis blockchain.

Pada saat yang sama, alat analisis on-chain seperti Chainalysis, TRMLabs, dan perangkat lunak perusahaan lain juga digunakan untuk membantu melacak dan menganalisis ekosistem mata uang kripto. Selain itu, pemerintah telah memperoleh sejumlah besar alat analisis untuk industri yang sedang berkembang ini, hanya untuk mengungkap perilaku peretas yang mencuri, pencucian uang, dan pencairan cryptocurrency secara ilegal.

Misalnya, salah satu produk TRM dapat melacak catatan transaksi mata uang kripto di 26 blockchain berbeda, memetakan aliran dana, dan terakhir mengidentifikasi dompet tempat koin disimpan. Demikian pula, produk Chainalysis tertentu dapat memantau keberlanjutan aset mata uang terenkripsi yang berbeda.Dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, pemerintah AS dapat dengan mudah mengetahui atribut dompet tertentu, seperti apakah itu berasal dari pasar darknet atau kasino online, dll. .

Namun, tidak peduli seberapa kuat perangkat lunaknya, itu hanya dapat memainkan peran tambahan, dan tidak dapat memulihkan dana melalui perangkat lunak tersebut.

Bagaimana cara pemerintah menyita uang itu?

Pada dasarnya, pemerintah AS secara legal memperoleh dan menyita dana cryptocurrency dengan cara berikut.

Penyitaan tunggal terbesar dalam sejarah AS terjadi tahun ini, dengan Departemen Kehakiman menyita $3,6 miliar dalam cryptocurrency yang dilaporkan dicuri selama peretasan pertukaran mata uang virtual Bitfinex pada tahun 2016. Polisi Amerika relatif mudah melacak kasus ini, karena kedua tersangka adalah orang Amerika dan ditangkap di Manhattan.

Setelah itu, polisi menganalisis alat dan menemukan bahwa kedua tersangka telah lama mencuci uang tetapi gagal, dan akhirnya mentransfer uang curian ke rekening yang mereka kuasai dan ditemukan. Polisi segera mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk akun penyimpanan tersangka, yang ditemukan berisi 2.000 alamat cryptocurrency dan kunci pribadi. Hampir setiap dompet terkait langsung dengan peretas Bitfinex. Akhirnya, lembaga penegak hukum menangkap dua tersangka dan mentransfer uang tersebut kepada mereka .dimiliki oleh pemerintah.

Kerja sama pertukaran

Sangat dilarang di negara kita untuk berspekulasi dalam koin, tetapi banyak negara asing memiliki sikap ambigu dan bahkan menerima mata uang virtual. Pemerintah AS adalah salah satunya. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun perubahan kebijakan, pertukaran dan bisnis cryptocurrency lainnya menjadi Menjadi lebih sesuai dengan persyaratan lembaga penegak hukum Barat, dengan kata lain, lebih tepatnya di masa depan.

Dalam contoh di atas, setelah semua persyaratan bukti dipenuhi, penegak hukum dapat memperoleh penyitaan dana ilegal di bursa yang sesuai. Penegakan hukum kemudian akan bekerja dengan bisnis crypto untuk mentransfer dana ke dompet yang dikendalikan pemerintah atau membekukannya. Sudahkah Anda melihatnya dengan jelas?Pada akhirnya, itu akan ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh pemerintah secara wajar dan legal.Semua orang tahu apa artinya ini.

pertukaran kepentingan politik

Mantan asisten direktur FBI pernah mengatakan bahwa kunci pribadi dapat diberikan kepada pemerintah melalui kerja sama musuh atau anggota internal mereka, yang dapat digunakan sebagai bagian dari negosiasi pembelaan atau kerja sama untuk mendapatkan semacam keuntungan.

Di negara lain yang menerima mata uang virtual, kami akan bekerja sama untuk melacak penipuan mata uang virtual dari kerja sama regulasi, politik, ekonomi, dan diplomatik. Untuk peretas di luar Amerika Serikat, menangkap tersangka sangat sulit jika tersangka berada di negara yang tidak bekerja sama dengan Washington, seringkali membuat tugas menjadi lebih rumit karena implikasinya yang luas. Kita sering berpikir bahwa di negara sebesar Amerika Serikat akan ada orang yang menentang kerja sama, bahkan ada, misalnya, Iran dan Korea Utara tidak mematuhi aturan anti pencucian uang internasional.

menulis di akhir

Menurut laporan baru-baru ini oleh Chainalysis, pencampur cryptocurrency rata-rata menghasilkan lebih dari $50 juta dalam transaksi per bulan, dua kali lipat dari tahun lalu. Saat pemerintah menjadi lebih baik dalam memantau dan menyita mata uang kripto, demikian pula peretasan dan metode kriminal. Strategi untuk melacak, membekukan, dan menyita dana hanya akan semakin penting.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus bekerja keras untuk mempercepat proses kerangka industri dari perspektif regulasi, dan menetapkan berbagai standar dan prosedur seputar cryptocurrency, sehingga konsumen dapat terlindungi dengan baik.