WSJ: Perdagangan orang dalam marak dalam cryptocurrency

Menurut Wall Street Journal, sebuah analisis oleh Argus, sebuah perusahaan yang membantu perusahaan mengelola perdagangan karyawan, menunjukkan bahwa beberapa investor cryptocurrency mendapat manfaat dari informasi orang dalam tentang kapan bursa akan mencantumkan token.

Laporan tersebut, berdasarkan data publik yang tersedia, menunjukkan beberapa dompet yang menunjukkan pola membeli token beberapa hari sebelum listing dan menjualnya segera setelah listing.

Praktik ini tampaknya umum di sebagian besar bursa utama, termasuk Binance, Coinbase , dan FTX. Token yang terdaftar di bursa utama seringkali merupakan katalisator sementara untuk harganya.

Menurut data blockchain, satu dompet mengumpulkan koin Gnosis senilai $360.000 selama periode enam hari di bulan Agustus. Binance mengumumkan akan mendaftarkan Gnosis pada hari ketujuh, menyebabkan harga naik lebih dari tujuh kali lipat dari harga rata-rata selama tujuh hari terakhir.

Dompet mulai dijual 4 menit setelah Binance mengumumkan daftar dan melikuidasi semua aset dalam waktu 24 jam. Mereka menghasilkan $500.000 dari penjualan, mengantongi keuntungan sekitar $140.000. Analisis menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dompet melakukan hal yang sama.

Argus menemukan bahwa 46 dompet membeli cryptocurrency senilai $17,3 juta sebelum mendaftar di tiga bursa utama. Namun belum diketahui identitas pemiliknya.

Sementara keuntungan yang terlihat dari penjualan token lebih dari $1,7 juta, keuntungan sebenarnya bisa lebih tinggi. Seperti yang dilaporkan perusahaan, banyak dompet memindahkan sebagian dari kepemilikan mereka ke bursa daripada menjualnya secara langsung.

Analisis berfokus pada periode dari Februari 2021 hingga April 2022. Itu hanya dianggap dompet yang menunjukkan pola pembelian token sebelum listing.

Analisis ini membawa topik perdagangan orang dalam dalam mata uang kripto kembali menjadi pusat perhatian. Regulator dan pengamat telah berbicara tentang bagaimana praktik tersebut merugikan investor ritel. Namun sejauh ini, belum cukup tindakan yang diambil.

Pernyataan rilis Binance dan FTX

Namun, bursa yang tercantum dalam analisis membantah klaim ini. Mereka mengatakan kebijakan kepatuhan mereka melarang karyawan memperdagangkan informasi istimewa.

Seorang juru bicara Binance dilaporkan mengatakan: "Tim keamanan kami memiliki proses lama, termasuk sistem internal, untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam jenis perilaku ini, dan penghentian segera adalah tanggapan minimum."

Sentimen ini juga ditegaskan kembali oleh CEO FTX Sam Bankman-Fried, yang mengungkapkan bahwa perusahaannya secara eksplisit melarang karyawannya memperdagangkan token yang akan didaftarkan.

Sementara itu, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) juga menegaskan kembali hal ini di Twitter, dengan mengatakan bahwa perusahaan memiliki “kebijakan tanpa toleransi di mana (kami) berpegang pada standar tertinggi.”

Catatan: Teks asli berasal dari beincrypto