Apa itu grup crypto pump dan dump? Apakah mereka legal?

Operasi pump-and-dump, yang secara curang memanipulasi harga dengan menyebarkan informasi palsu, telah ada dalam konteks ekonomi setidaknya sejak tahun 1700-an. Misalnya, penipu yang memiliki saham di South Sea Company mulai membuat pernyataan palsu tentang bisnis dan pendapatannya pada awal abad kedelapan belas. 

Rencananya adalah untuk menaikkan harga saham secara artifisial sebelum menjualnya kepada konsumen yang tidak tahu apa-apa yang disesatkan dengan berpikir bahwa mereka berinvestasi pada barang yang menjanjikan. Penipu kontemporer mengikuti contoh mereka dengan strategi pump-and-dump yang dikenal sebagai Gelembung Laut Selatan.

Namun, denganmunculnya teknologi blockchain danmunculnya perdagangan crypto , masalahnya menjadi lebih luas dan lebih parah. Karena peraturan pemerintah telah tertinggal, cryptocurrency sangat rentan terhadap manipulasi pasar semacam ini.

Pada artikel ini, Anda akan mempelajari apa itu skema pump-and-dump crypto, cara kerjanya, dan cara menemukannya.

Apa itu grup crypto pump dan dump?

Penipuan pump-and-dump adalah sejenis penipuan di mana pelaku mengumpulkan komoditas dari waktu ke waktu, menaikkan harganya secara artifisial dengan menyebarkan informasi palsu (pemompaan) dan kemudian menjual apa yang telah mereka kumpulkan kepada pembeli yang tidak waspada dengan harga yang lebih tinggi (dumping) . Begitu pelaku dengan curang menaikkan harga, biasanya harganya menurun, membuat pembeli yang membuat keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan mengalami kerugian.

Tim individu yang terorganisir sendiri melakukan operasi pompa dan pembuangan online. Grup pump and dump ini mengatur penipuan secara kasat mata di server Discord (suara melalui protokol internet dan layanan obrolan teks) atau Telegram (aplikasi pesan instan), memungkinkan siapa saja untuk bergabung dengan grup tanpa persetujuan sebelumnya.

Di grup pump and dumps, ada hierarki anggota dan pemimpin (atau admin) yang mengelola grup. Anggota dengan peringkat lebih tinggi menerima pemberitahuan yang memulai pompa dengan mengungkapkan koin target sedikit lebih awal dari pengguna dengan peringkat lebih rendah. Dengan cara ini, anggota memiliki peluang lebih besar untuk membeli dengan biaya lebih murah dan mendapat untung lebih banyak dari skema pompa dan pembuangan.

Sebagian besar grup disusun menggunakan sistem afiliasi, di mana anggota dapat naik hierarki dengan merekrut anggota baru. Peringkat naik secara proporsional dengan jumlah anggota baru yang ditambahkan ke grup. Sebaliknya, beberapa organisasi memiliki struktur hierarki yang disederhanakan dengan hanya dua tingkatan: VIP dan anggota biasa. Untuk bergabung dengan organisasi ini, pengguna harus membayar biaya, biasanya dalam Bitcoin (BTC ), antara 0,01 dan 0,1 BTC.

Apa itu sinyal crypto pump dan dump?

Sinyal pompa crypto adalah pesan yang dimaksudkan untuk membujuk individu agar membeli mata uang kripto sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari manipulasi harga yang disebabkan oleh lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Setelah pemompaan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, yang disebut sinyal crypto dump, anggota mulai menjual dengan untung besar. Ada dua jenis grup di Telegram dan Discord yang memposting sinyal pada koin kripto yang tidak diketahui untuk menggelembungkan nilai koin yang mendasarinya secara artifisial, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Pesan-pesan di grup pump and dump crypto di Telegram dan Discord biasanya disiarkan dengan cara berikut:

• Info dan How-To: Kedua bagian ini menyerupai papan buletin elektronik yang disematkan pesan. Setiap segmen terdiri dari sejumlah ruangan yang masing-masing hanya memiliki satu atau sejumlah kecil pesan. Aturan grup, berita tentang grup, informasi tentang sistem afiliasi, dan pertanyaan umum biasanya ditemukan di ruang bagian info. Demikian pula, Anda dapat menemukan panduan untuk industri crypto atau praktik terbaik untuk mengambil bagian dalam operasi pompa dan pembuangan di ruangan bagian Petunjuk.
• Sinyal: Hanya administrator yang boleh memposting di area ini, yang merupakan hub pusatnya. Sinyal pompa dan ruang sinyal perdagangan sering terletak di area ini. Administrator berbicara tentang operasi pompa dan pembuangan yang akan datang di ruang pertama dan bertukar tip perdagangan di ruang kedua.
• Mengundang: Bot server tinggal di ruangan di bagian ini. Di sini, pengguna dapat meminta tautan undangan kepada bot untuk menarik anggota baru atau mencari tahu berapa banyak orang yang bergabung dengan server menggunakan tautan undangan mereka.
• Diskusi: Anggota kelompok dapat berbicara dengan bebas di ruangan yang dikhususkan untuk berbagai tema di bagian ini.

Bagaimana cara kerja crypto pump dan dumps?

Banyak grup pompa dan pembuangan di internet milikibervariasi tingkat aktivitas. Yang tersibuk melakukan sekitar satu siklus pompa-dan-buang setiap hari. Kelompok yang kurang aktif hanya boleh melakukan satu operasi dalam seminggu. Organisasi lain melakukan aktivitas ketika menurut mereka kondisi pasar menguntungkan. Jadi, bisakah Anda menghasilkan uang dengan memompa dan membuang crypto?

Mungkin ada peluang untuk mendapatkan keuntungan karena teknik pump and dump memerlukan peningkatan artifisial dari nilai aset crypto sesaat sebelum kehancuran yang direncanakan dan tiba-tiba. Namun, Anda akan terjebak dengan koin yang tidak diketahui untuk waktu yang lama jika Anda tidak segera menjualnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada yang tidak dapat dihindari di pasar mata uang kripto yang mudah berubah; oleh karena itu, sebagai praktik peringatan, pahami metrik crypto dasar untuk menghindari jatuh pada proyek yang tampaknya "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan."

Terkait:Metrik kripto yang paling umum: Panduan pemula

Untuk memahami crypto pump dan dump scam, harap baca tahapan yang diikuti oleh crypto scammers untuk mengelabui anggota saluran:

Menyebarluaskan informasi dasar

Admin mengomunikasikan pertukaran yang akan digunakan, waktu mulai operasi yang tepat, dan apakah skemanya FFA atau Peringkat. Jika gratis untuk semua, mereka yang memiliki peringkat VIP menerima pesan pada waktu yang sama atau beberapa hari atau jam sebelum operasi.

Pengumuman tujuan koin yang mendasarinya

Saat waktu mulai operasi semakin dekat, pengumuman diulangi lebih sering.

Anggota kelompok diberi tahu tentang koin tujuan saat pompa dimulai. Posisi Anda dalam hierarki akan menentukan kapan Anda akan diberi tahu tentang waktu mulai.

Nama cryptocurrency biasanya ditulis dalam grafik yang sengaja dikaburkan sehingga hanya manusia yang dapat menguraikannya dengan cepat. Kebingungan ini bertujuan untuk mencegah bot mengurai pesan menggunakan teknik optical character recognition (OCR) dan meluncurkan operasi pasar lebih cepat daripada manusia.

OCR adalah metode yang digunakan untuk mengubah teks dari gambar menjadi format teks yang dapat dibaca mesin. Komputer Anda akan menyimpan pindaian sebagai file gambar, misalnya, jika Anda memindai formulir atau tanda terima. Kata-kata dalam file gambar tidak dapat diedit, dicari, atau dihitung menggunakan editor teks.

Menyebarkan berita untuk menarik investor luar

Akhirnya, manipulasi pasar dalam crypto dimulai setelah pompa dimulai dan admin memposting tweet atau membagikan berita, meminta semua orang di grup untuk menyebarkan berita bahwa harga cryptocurrency meningkat. Bertujuan untuk memicu apa yang disebut FOMO (Fear of Missing Out) dari peluang investasi yang fantastis dan menarik investor luar, pengguna menyebarkan pesan mereka menggunakan Twitter, forum, dan ruang obrolan khusus.

Bagaimana cara menemukan skema crypto pump and dump?

Karena informasi mengenai koin yang tidak diketahui disebarluaskan di saluran Discord dan Telegram, Anda mungkin ingin bertanya apakah grup crypto pump dan dump itu legal. Pump-and-dumps adalah ilegal di pasar saham, tetapi karena sebagian besar mata uang kripto tidak dianggap sebagai sekuritas, pasar mata uang kripto sering beroperasi dalam ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun penipuan pump and dump crypto meragukan secara moral dan hukum, mereka mungkin tidak melanggar undang-undang apa pun yang saat ini berlaku. Meskipun demikian, pertukaran crypto yang diatur memperlakukan penipuan semacam itu sebagai ilegal.

Jadi, bagaimana Anda tahu jika crypto adalah pompa dan pembuangan? Memahami apakah dan seberapa cepat seseorang dapat menjalankan strategi pump and dump sangat penting untuk melindungi investor. Meskipun tidak ada indikator pasti dari penipuan pump and dump crypto, Anda tidak boleh mengabaikan hype berlebihan di sekitar proyek atau tokennya karena ini bisa menjadi tanda bahaya. Oleh karena itu, investor harus terus menerusmengevaluasi proyek cryptocurrency sebelum membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Terkait:Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari skema pump-and-dump crypto?

Lonjakan harga cryptocurrency yang cepat dan parabola adalah tanda lain dari skema pump-and-dump. Ini sangat relevan jika crypto sebelumnya diabaikan, tidak dikenali atau dilupakan. Selain itu, setiap kali Anda mendengar orang terkenal mendiskusikan mata uang kripto, pertimbangkan kemungkinan motivasinya. Banyak influencer dan selebritas hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang cryptocurrency; namun, jika mereka dibayar untuk melakukannya, mereka hanya akan mempromosikannya (bahkan jika itu penipuan).

Akibatnya, seseorang harus mewaspadai taktik semacam itu sebelum percaya pada masa depan proyek crypto yang tidak diketahui. Jadi, bagaimana investor crypto dapat menghindari skema pump and dump?Memilih strategi dan berpegang teguh pada itu adalah komponen penting dari perdagangan atau investasi. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat memastikan bahwa mereka hanya berinvestasi dalam proyek atau aset cryptocurrency yang mereka kenal.