Mengapa Mantan Kepala Insinyur FTX Ini Sekarang Di Bawah Lensa Otoritas AS

Otoritas A.S. menyebarkan jaring yang lebih besar untuk mengejar tokoh-tokoh kunci yang mungkin terlibat dalam anomali di pertukaran crypto FTX yang tercela.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sekarang sedang melakukan penyelidikan terhadap mantan kepala teknik FTX Nishad Singh, Bloombergdilaporkan Kamis, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Penyelidikan FTX yang sedang berlangsung dan luas adalah salah satu kasus kriminal perusahaan paling menonjol dalam sejarah AS.

Bankman-Fried dituduh mengoperasikan "penipuan proporsi epik" di bursa selama bertahun-tahun, menggunakan simpanan konsumen untuk mendanai perusahaannya yang lain, Alameda Research, serta akuisisi real estat dan sumbangan politik. Dia memohontidak bersalah di pengadilan AS.

Pengacara Bankman-Fried tidak segera menanggapi permintaan komentar, kata Bloomberg.

Apakah Singh Terlibat Dalam Penipuan?

Singh dapat didakwa pada awal bulan ini jika jaksa federal di Manhattan menentukan dia berpartisipasi dalam dugaan konspirasi bertahun-tahun untuk menipu investor dan klien di perusahaan saudari bursa dan perdagangan yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, Alameda Research, ungkap laporan itu.

Mantan CEO Alameda Caroline Ellison dan mantan CTO FTX Gary Wang telah masukpermohonan bersalah untuk tuntutan pidana. Mereka adalah dua asisten Bankman-Fried yang paling tepercaya.

Gambar: Telegraf

Menurut laporan Reuters, otoritas AS belum mengajukan tuntutan apa pun terhadap Singh. Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa tidak jelas apakah mantan direktur teknik FTX itu berkolaborasi dengan pejabat AS.

Singh telah berulang kali dikutip sehubungan dengan matinya FTX, namun tidak ada tindakan yang diambil terhadapnya.

Pada bulan November tahun lalu, dilaporkan bahwa Singh dan yang lainnya mengetahui sepenuhnya tentang transfer dana FTX ke Alameda.

Pada bulan Desember, Ryan Salame, co-CEO FTX Digital Markets, mengidentifikasi Singh sebagai salah satu dari tiga individu dengan keahlian yang diperlukan untuk melakukan transfer tersebut.

Reuters melaporkan Desember lalu bahwa pada pertengahan 2020, Singh memodifikasi perangkat lunak FTX untuk mengecualikan Alameda dari fitur platform perdagangan yang akan secara otomatis melikuidasi asetnya jika kehilangan terlalu banyak dana pinjaman.

Di mana Singh?

Laporan juga mengungkapkan bahwa Singh telah hilang sejak pengajuan kebangkrutan FTX pada bulan November. Berdasarkan dokumen pengadilan, Alameda meminjamkan Bankman-Fried $1 miliar dan Singh $543 juta.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $771 miliar pada grafik harian | Bagan:TradingView.com

Perintah Ketiga Bankman-Fried?

Absennya Singh dari mata publik mungkin telah mendorong penyelidikan tersebut yang saat ini sedang berlangsung. Dia adalah mitra ketiga Bankman-Fried yang akan diselidiki oleh pemerintah federal.

Andrew D. Goldstein, pengacara Singh, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Setelah dianggap"Ksatria putih" industri cryptocurrency, FTX hancur dalam waktu kurang dari dua minggu sebagai akibat dari kekacauan likuiditas.

Pada bulan November, perusahaan mengajukan kebangkrutan karena apa yang kemudian disebut oleh chief executive officer barunya sebagai "keruntuhan total kontrol perusahaan."