Mengapa Mantan Karyawan Coinbase Ini Dituduh Melakukan Penipuan Oleh FBI

Kejumpa pers dari Departemen Kehakiman AS (DoJ), seorang mantan karyawan Coinbase telah ditangkap karena dugaan partisipasinya dalam skema perdagangan orang dalam. Tersangka utama diidentifikasi sebagai Ishan Wahi, mantan manajer produk di perusahaan ini.

Bacaan Terkait | Blockchain.com Membuat Seperempat Tenaga Kerjanya Menganggur Saat Bear Market Menggigit

Pihak berwenang juga mengidentifikasi Nikhil Wahi, saudara laki-laki Ishan, dan Sameer Ramani. Para tersangka telah didakwa dengan penipuan kawat dan konspirasi penipuan karena diduga mendapat untung dari informasi rahasia Coinbase mengenai daftar cryptocurrency baru di platformnya.

Dua tersangka ditangkap, Wahi bersaudara, sementara Ramani masih buron. Ishan Wahi ditangkap pada 16 Mei 2022, saat mencoba terbang ke India menyusul penyelidikan internal dari Coinbase.

Pertukaran crypto meluncurkan penyelidikan ke dalam proses daftar internalnya mengikuti tweet dari akun crypto populer. Pada 12 April^th , pemberi pengaruh kripto Cobiediposting berikut melalui Twitter:

Menemukan alamat ETH yang membeli ratusan ribu dolar token yang ditampilkan secara eksklusif di postingan Daftar Aset Coinbase sekitar 24 jam sebelum diterbitkan, rofl.

Menurut siaran pers DoJ, tweet ini terkait langsung dengan investigasi Coinbase yang berujung pada penangkapan dua tersangka. Pengacara AS Damian Williams mengatakan hal berikut tentang kasus ini, dan upaya kantornya untuk menangkap penjahat di kelas aset yang baru lahir:

Tagihan hari ini adalah pengingat lebih lanjut bahwa Web3 bukanlah zona bebas hukum.  Baru bulan lalu, saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan NFT, dan hari ini saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan pasar mata uang kripto.  Pesan kami dengan tuduhan ini jelas: penipuan adalah penipuan, apakah itu terjadi di blockchain atau di Wall Street.  Dan Distrik Selatan New York akan terus tanpa henti membawa penipu ke pengadilan, di mana pun kami dapat menemukan mereka (…).

Skema Inside Trading Dibangun Oleh Mantan Karyawan Coinbase

Ishan Wahi diduga menggunakan posisinya sebagai manajer produk dan anggota kunci dari proses listing Coinbase untuk memberi tahu saudaranya dan Ramani. Tersangka diduga memperoleh lebih dari $1,5 juta dari skema perdagangan orang dalam mereka dari Juni 2021 hingga April 2022, ketika mereka diekspos oleh Cobie.

Rilis tersebut mengklaim tersangka menempatkan posisi beli di bursa terpusat, menggunakan akun yang dipegang atas nama orang lain, sebelum pengumuman daftar Coinbase. Cryptocurrency menguat setelah listing mereka dan Nikhil Wahi dan Ramani menutup posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Bacaan Terkait | Alasan Baru Untuk Kehancuran Pasar Terungkap: Tesla Menjual 75% Dari Bitcoinnya Di Q2

Pihak berwenang memperkirakan bahwa tersangka menggunakan modus operandi ini untuk memperdagangkan lebih dari 14 pengumuman daftar publik untuk mendapatkan keuntungan dari lebih dari 25 pasangan perdagangan crypto baru di platform pertukaran. Asisten Direktur FBI Michael Driscoll mengklaim agen pemerintah bertekad untuk "melindungi" pasar yang baru lahir dan warisan. Driscoll menambahkan:

Meskipun tuduhan dalam kasus ini terkait dengan transaksi yang dilakukan dalam pertukaran crypto – daripada pasar keuangan yang lebih tradisional – tuduhan tersebut tetap merupakan perdagangan orang dalam.  Seperti yang dituduhkan, para terdakwa melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset crypto yang berbeda dan menyadari keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan total sekitar $1,5 juta (…).