Menurut alaporan dari Reuters, CEO dan pendiri pertukaran crypto terbesar di dunia Binance, Changpeng “CZ” Zhao, sedang diselidiki oleh jaksa federal AS. Diluncurkan pada tahun 2020 oleh Departemen Kehakiman, pihak berwenang di negara tersebut mencari informasi tentang aktivitas anti pencucian uang perusahaan.
Bacaan Terkait:Crypto Memperkuat Industri Game Yang Nilainya Dapat Mencapai $350 Miliar Pada Tahun 2027
Jaksa federal meminta pertukaran crypto untuk berkolaborasi dengan penyelidikan dan memintanya untuk menyerahkan komunikasi antara Zhao dan 12 eksekutif lainnya, klaim Reuters. Penyelidikan melihat mekanisme platform untuk mencegah transaksi ilegal dan operasinya terkait dengan pelanggan AS.
Seperti yang terlihat di bawah ini, per data yang dibagikan oleh Zhao, Binance adalah bursa terkemuka per volume perdagangan spot yang melampaui pesaing seperti Coinbase, FTX, dan lainnya. Pada puncaknya, Binance memproses volume perdagangan lebih dari $1.500 miliar. Operasinya dipisahkan menjadi Binance dan Binance.US untuk pelanggan yang berbasis di negara ini.
Sumber:Changpeng Zhao melalui Twitter
Reuters mengatakan bahwa penyelidikan tahun 2020 dilaporkan pada saat itu, tetapi detailnya masih belum diketahui hingga sekarang. Departemen Kehakiman meminta dokumen tentang kepatuhan Binance terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, karyawan yang bertanggung jawab untuk mematuhinya, tindakan bursa untuk mencegah keuangan ilegal, dan aktivitas keuangan yang mencurigakan.
Selain itu, Departemen Kehakiman meminta dokumen untuk memahami “alasan bisnis” untuk pembentukan anak perusahaan Binance AS. Menurut Reuterslaporan , tidak ada informasi tentang bagaimana pertukaran crypto menghubungi Departemen Kehakiman, tetapi ketika berita tentang penyelidikan tersebut pecah, juru bicara Binance mengatakan bahwa mereka selalu bekerja sama dengan pihak berwenang.
Dalam hal ini, Chief Communication Officer Binance Patrick Hillmann mengatakan hal berikut tentang pemeriksaan tersebut:
Regulator di seluruh dunia menjangkau setiap pertukaran crypto utama untuk lebih memahami industri kami. Ini adalah proses standar untuk setiap organisasi yang diatur dan kami bekerja sama dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki.
Harga BNB bergerak sideways pada grafik harian. Sumber:Tampilan Perdagangan BNBUSDT
Reuters mengklaim penyelidikan tersebut meminta dokumen sejak 2017 dan detail tentang struktur Binance, keuangan, kepatuhan sanksi, manajemen, dan banyak lagi. Laporan tersebut mengklaim bahwa struktur perusahaan Binance "buram" karena perusahaan menolak untuk memberikan informasi tentang lokasi operasinya.
Sebagai pertukaran crypto terbesar, Binance telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Selain penyelidikan Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) mengirimkan panggilan pengadilan ke anak perusahaan AS perusahaan untuk informasi tentang layanan dan karyawannya.
Pada tahun 2022, SEC meluncurkan penyelidikan lain terhadap token Binance Coin (BNB) asli bursa. Komisi yakin perusahaan tersebut mungkin telah melanggar undang-undang sekuritasnya dengan diduga menawarkan BNB sebagai sekuritas yang tidak terdaftar selama Initial Coin Offering (ICO).
Bacaan Terkait:Tim Ticketmaster Dengan Flow Blockchain Dapper Labs Untuk NFT Acara Langsung
Tindakan Binance dan otoritas AS telah dipertanyakan selama bertahun-tahun. Perusahaan mengklaim akan melakukan upaya untuk mematuhi peraturan. Pada penyelidikan SEC, pakar hukum Collins Belton mengatakan:
Sudah 5 tahun dan kapitalisasi pasarnya lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan AS, mengapa menunggu selama ini untuk mengambil tindakan potensial jika Anda khawatir tentang potensi bahaya? Membiarkan hal-hal menggelembung hanya untuk menusuknya secara besar-besaran sepertinya merupakan resep untuk menyebabkan kerugian konsumen daripada mencegahnya.
Bybit has launched the world’s first Shariah-compliant Islamic Crypto Account for ethical trading, following Bybit Türkiye’s recognition by Turkey’s Capital Markets Board as a crypto asset service provider.
CatherineCaroline Ellison, former Alameda Research CEO, was sentenced to two years in a minimum-security prison for her role in the FTX collapse and must forfeit $11 billion. She is set to surrender on or after 7 November 2024, likely serving near Boston.
KikyoSweden's authorities are cracking down on unlicensed cryptocurrency exchanges involved in organised crime and money laundering. They are also targeting Bitcoin mining operations, uncovering 90 million SEK in unpaid taxes from 18 firms.
WeatherlyDiddy, awaiting trial on federal sex trafficking and racketeering charges, is reportedly sharing a jail space with disgraced crypto figure Sam Bankman-Fried. The hip-hop mogul has repeatedly denied any wrongdoing and pleaded not guilty in court.
CatherineOpenAI has launched the Advanced Voice Mode for ChatGPT Plus and Teams users, allowing for more natural and dynamic conversations. The feature supports over 50 languages, includes multiple voice options, and is available for a monthly subscription fee, but it's currently not accessible in the EU and the UK.
JoySouth Korean police have arrested seven individuals in a raid on a “crypto-powered drug dealing” operation suspected of smuggling methamphetamine into the country from abroad. Authorities are expanding their investigation to uncover the drug distribution network's true nature.
KikyoChina's OTC cryptocurrency market has surged, with inflows exceeding $20 billion in each quarter of 2024, totaling $75.4 billion in nine months. Despite a strict ban on crypto trading, demand remains high, leading investors to use OTC services and peer-to-peer trading to access digital assets.
AnaisThe US DOJ has filed an antitrust lawsuit against Visa, accusing it of maintaining a debit payments monopoly. The DOJ claims Visa uses exclusivity agreements and penalties to stifle competition, forcing businesses to use its network while blocking new competitors from entering the market.
CatherineEasyA has partnered with the Web3 Foundation to launch the EasyA x Polkadot University, funded by a grant to provide workshops, hackathons, and grants aimed at fostering innovation within the Polkadot ecosystem. This initiative responds to the rising demand for Web3 professionals and seeks to educate the next generation of blockchain developers.
AnaisArchaeologists have discovered 303 new geoglyphs in the Nazca Lines of Peru using artificial intelligence, significantly enhancing the understanding of these ancient markings. This breakthrough highlights the potential of technology in archaeology, revealing new insights into the Nazca civilization and its mysterious creations.
Anais