柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结2962万USDT事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
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币圈良民USDT泰达币 这次主动冻了2.25亿
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来源：刘红林律师
01 主动且自愿的Tether？
据吴说区块链的消息：USDT泰达币的发行方Tether 经过与 OKX 和 DOJ 的合作调查，Tether主动且自愿冻结了大约 2.25 亿 USDT，这些代币存放在与东南亚一个国际人口贩卖集团有关的自托管钱包中，该集团负责一起全球性的杀猪盘骗局。
这是历史上最大规模的 USDT 冻结。
打击违法犯罪，人人有责。所以更戳人眼睛的是，这还是USDT公司“主动且自愿”的行为。
字数越少，事情越大。
一方面是这家公司的资产储备不透明，另外一方面的原因是作为发行方他是可以远程的来冻结你放在钱包中的USDT。
毫不夸张地说，披着虚拟货币名义的USDT泰达币，完全是反加密货币的。
什么叫反加密货币？我们先来想想我们为什么想去拥有类似BTC这样的虚拟货币？除了坐等升值看涨10万美刀起的长期投资以外，大家喜欢比特币的一个很重要的原因是BTC这样的加密货币是不需要信任任何第三方的，只要你拥有你的私钥，你就可以拥有你的数字资产，只要你拥有你的私钥，你就能够在完全不依赖第三方的情况下转移你的数字资产。
这是虚拟货币之所以存在，非常重要的原因。
02 我们为什么需要虚拟货币？
在USDT这样的虚拟货币上面，这种彻底的拥有权是不存在的。即使看上去你日常使用中能够“自由”的支配你的USDT，但不好意思，最终的上帝之手还是在USDT发行方Tether 这家商业公司里面。
根据市场数据分析，USDT泰达币的市场占有率高达63.36%，可谓是遥遥领先。
作为一家全球公司，Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，建立了一套链上黑名单机制并和全球各地执法单位建立了亲密友好的合作关系，但凡执法部门有要求，认为资金涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动，它就会把相关地址给限制。
其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。
截止2023.3月的数据，Tether公司已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。
这些远程的冻结或许是来自全球任一国家和地区司法机关之手，但理论上也可以来自中心化“主动且自愿”的作恶需求。
所以，真正认可虚拟货币价值的朋友，真正想掌握自己虚拟货币资产的朋友，USDT泰达币这样的东西，可以当成中间手来用，但真不建议留。
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