Binance Mengaku Bersalah atas Tuduhan

Pertukaran mata uang kripto Binance mengaku bersalah karena melanggar undang-undang pencucian uang AS.

Departemen Keuangan AS, melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), memulai tindakan hukum terhadap Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao, dengan alasan kelalaian dalam melaporkan transaksi terlarang di platformnya.

Penyelesaian Binance $4,3 Miliar

Binance setuju untuk menyelesaikan tuntutan sebesar $4,3 miliar.

Badan penegak hukum menuduh bursa ini gagal membuat dan mempertahankan program Anti Pencucian Uang, yang mengarah pada pelanggaran dalam perlindungan pelanggan dan keamanan nasional.

Akibatnya,CEO Changpeng Zhao mengundurkan diri setelah mengaku bersalah.

Transaksi Terlarang Binance

Menteri Keuangan AS Janet L. Yellen mengutuk ketidakpatuhan Binance yang disengaja, seperti yang dia posting di akun X-nya (sebelumnya dikenal sebagai Twitter)

Tuduhan tersebut termasuk kelalaian dalam melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan, termasuk yang terkait dengan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al Qaeda.

Tuduhan FinCEN menyoroti kegagalan Binance dalam melaporkan transaksi yang melibatkan pornografi anak dan materi pelecehan seksual.

Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan. Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya;

Seorang Pejabat Senior Treasury mengatakan:

"Platform Binance memfasilitasi beberapa hal yang sangat mengerikan - mulai dari pendanaan teroris hingga aksi ransomware, pornografi anak, dan berbagai penipuan dan kecurangan";

Tuduhan tersebut menunjukkan pola pengabaian yang lebih luas, termasuk tidak adanya pengungkapan informasi mengenai transaksi yang melibatkan ransomware, layanan terkait penipuan, narkotika ilegal, peretasan berskala besar, dan penipuan.

Menteri Keuangan AS Janet L. Yellen menekankan pentingnya institusi-institusi untuk mematuhi peraturan-peraturan AS, dan memperingatkan bahwa setiap entitas yang ingin mengakses sistem keuangan AS harus mematuhi peraturan tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalamsiaran pers resmi :

"Jika pertukaran mata uang virtual dan perusahaan teknologi keuangan ingin menyadari manfaat luar biasa dari menjadi bagian dari sistem keuangan AS dan melayani pelanggan AS, mereka harus bermain sesuai aturan. Dan jika tidak, pemerintah AS akan mengambil tindakan. Hukuman dan pengawasan bersejarah hari ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan AS menandai tonggak sejarah bagi industri mata uang virtual. Institusi mana pun, di mana pun berada, yang ingin meraup keuntungan dari sistem keuangan AS juga harus bermain sesuai aturan yang membuat kita semua aman dari teroris, musuh asing, dan kejahatan, atau menghadapi konsekuensinya;