Otoritas penegak hukum Korea Selatan telah mengambil tindakan terhadap tersangka jaringan penipuan cryptocurrency "internasional", membekukan aset senilai lebih dari $12 juta dan menangkap 49 orang.

Departemen Investigasi Cyber Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, seperti yang dilaporkan oleh Newsis, mengungkapkan penangkapan 49 orang, termasuk enam orang yang dicurigai sebagai pemimpin organisasi yang terpisah. Kelompok ini menghadapi tuduhan penipuan, dengan pihak berwenang percaya bahwa mereka terlibat dalam mengoperasikan platform investasi mata uang kripto palsu.

Pada dasarnya, situs ini digunakan untuk menarik investor dari luar negeri, termasuk Filipina, dengan polisi menegaskan bahwa kelompok tersebut aktif dari September 2020 hingga April tahun berikutnya. Selama periode tersebut, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $11,5 juta dari setidaknya 253 korban.

Polisi menduga bahwa kelompok tersebut menargetkan calon korban dengan membeli data pribadi yang telah terekspos di internet. Selain itu, kelompok ini telah memperoleh akses ke 1,62 juta informasi pribadi yang diperoleh secara tidak sah.

Selain itu, grup ini berusaha menarik calon investor ke platform mereka dengan mengirimkan pesan promosi secara acak ke grup aplikasi chatting terkait mata uang kripto.

Penangkapan Tambahan dalam Kasus Penipuan Mata Uang Kripto di Daegu

Awal pekan ini, polisi menangkap 25 orang di Daegu, dan menuduh bahwa kelompok ini juga menggunakan grup aplikasi chatting untuk memikat calon korban.

Polisi membagikan gambar-gambar uang yang mereka sita dari dugaan sindikat penipuan mata uang kripto.

Sumber: Badan Kepolisian Metropolitan Seoul

Modus Operandi 'Penipu Kripto Internasional ';

Polisi mengklaim bahwa skema penipuan terbaru ini sangat canggih dan melibatkan banyak tim dalam enam organisasi tersebut. Beberapa anggota menyamar sebagai investor yang puas di ruang obrolan, menampilkan penghasilan yang seharusnya mereka dapatkan dari platform tersebut.

Penipu lainnya menyamar sebagai pegawai bursa mata uang kripto palsu, yang awalnya menjanjikan keuntungan investasi yang besar. Ketika para korban melakukan investasi awal dalam jumlah kecil, mereka diberi imbalan berupa keuntungan yang dapat ditarik sebesar 1,5 kali lipat dari investasi mereka, yang membantu para penipu untuk mendapatkan kepercayaan dari para korbannya.

Bursa palsu tersebut kemudian meyakinkan bahwa investasi yang lebih besar akan menghasilkan keuntungan 3 sampai 5 kali lipat dari jumlah awal. Para korban diberitahu bahwa mereka tidak dapat menarik dana mereka tanpa melakukan setoran tambahan atau membayar lebih banyak "pajak dan biaya";

Jika para korban menyuarakan kekhawatiran, tim lain akan menghubungi mereka, mengklaim bahwa investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan akan segera dilakukan. Akhirnya, para korban secara paksa dikeluarkan dari ruang obrolan dan tidak memiliki akses ke bursa palsu tersebut.

Skema ini memiliki kemiripan dengan platform pertukaran mata uang kripto V Global, yang tampaknya merupakan platform perdagangan yang sah tetapi terungkap sebagai kedok untuk operasi penipuan senilai $ 2,3 miliar. Awal tahun ini, CEO V Global dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, dan beberapa eksekutif juga menerima hukuman penjara yang panjang.

Meningkatnya Kekhawatiran akan Penipuan Kripto di Korea Selatan

Seorang juru bicara kepolisian menyatakan:

"Kami akan menindak tegas kejahatan keuangan yang kejam yang menyebabkan masalah bagi masyarakat biasa. [Penjahat memangsa korban dalam situasi ekonomi yang sulit akibat kenaikan inflasi dan suku bunga tinggi;

Juru bicara tersebut memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat berinvestasi di aset virtual, saham, futures, dan area serupa, karena penjahat sering menggunakan janji keuntungan besar sebagai umpan.