美检方调查Tether是否违规？华尔街日报曝料，Tether官方强烈否认

作为全球最大稳定币USDT的发行方，Tether多年来屡遭外界质疑。今日《华尔街日报》报道称，美国当局正深入调查Tether是否可能违反制裁和反洗钱法规。

华尔街日报：Tether被美检方调查 《华尔街日报》援引未具名的消息人士称，由曼哈顿检察官办公室主导的联邦调查人员正在检查USDT是否被用于资助非法活动，包括毒品交易、恐怖主义、网络犯罪和洗钱。

报导指出，Tether的服务被一些制裁对象使用，如哈马斯和俄罗斯武器商，这引发了美国财政部对其实施制裁的考量。此外，Tether的支持者被控涉入银行欺诈，令该公司近年始终面临调查。

但在截稿时，美国财政部下属的金融犯罪执法网未回应调查的真实性。

Tether强烈否认华尔街日报的报导 对此，Tether公开声明，批评《华尔街日报》在无确凿证据的情况下发布相关报导，称该文章内容缺乏事实依据、毫无责任心。

声明强调，报导基于猜测和无名消息来源，而Tether多次表示对此类调查毫不知情。

文章忽略了Tether与执法部门的紧密合作。公司表示，为打击非法分子滥用USDT，Tether与全球执法机构开展了长期合作，并有详细记录支持。

首席执行官断然否认调查 Tether首席执行官Paolo Ardoino也反驳了该报导，称公司并未受到任何调查。他表示：

“如我们向《华尔街日报》所述，没有任何证据显示Tether在接受调查。报导所指的只是过时的炒作而已。”

他还指出，Tether定期与执法机构合作，防止流氓国家、恐怖组织和犯罪分子滥用USDT，并坚称：“如果我们被调查，我们当然会知情。由此可以断言，报导中的指控纯属虚构。”

华尔街日报质疑USDT的全球影响力 《华尔街日报》一向对Tether保持高度关注。今年9月，该报还刊文将USDT称作“地下金融世界的影子美元”，称其不受监管的大规模影响力正在破坏美国的制裁体系，成为军火商和受制裁人士的交易工具。

未来，Tether能否稳居稳定币市场龙头位置，仍需进一步观察。