Bloomberg: DOJ は Silvergate と FTX および Alameda との関係を調査しています

ブルームバーグによると、事情に詳しい人物の話として、米国司法省の不正防止部門の検察官は、FTX とアラメダ リサーチのアカウントのシルバーゲイトの取り扱いについて調査を開始しており、犯罪捜査ではシルバーゲイトがホストする SBF の事業に関連するアカウントを調査しています。詐欺調査は、ユーザー資金を含む FTX の Alameda 口座への預金の潜在的な犯罪行為に焦点を当てています。 Silvergate の担当者は火曜日、同社には包括的なコンプライアンスとリスク管理プログラムがあり、FTX と Alameda Research に対して重要なデューデリジェンスを実施したと語った。 Silvergate の株価は木曜日の長時間取引で 20% 以上下落し、通常のニューヨーク取引では 29% の上昇を記録しました。