韓国の金融規制当局が暗号取引所向けの実名銀行口座の発行基準を策定中

Odaily Planet - 韓国の金融規制当局は、早ければ今月末にも発表される暗号通貨取引所向けの「実名銀行口座発行基準」の策定を進めており、十分なマネーロンダリング防止（AML）能力を持つ銀行のみが取引所に実名口座を提供できるようにする。 金融委員会の金融情報ユニット（FIU）は、実名口座の発行を「初回発行」と「複数回発行」に分けて規制する計画で、銀行は取引所ごとに以下のような専門チームを設置するよう求めるガイドラインを発表する見通しだ。顧客確認、疑わしい取引報告書の補足、暗号通貨マネーロンダリング防止業務の独立監査の実施などを実施する。 同ガイドラインによると、銀行が個々の仮想資産会社に「初回発行」のライブ口座を提供したい場合、以下の要件を満たす必要がある：金融庁による過去のAML審査、FIUによる「中」以上のリスク管理評価、銀行連盟（BF）によるライブ口座の「初回発行」。実名口座の運用ガイドラインは、システム構築の要件などを満たす必要がある。(ハンギョン)