香港証券先物委員会は、マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するよくある質問を更新し、仮想資産に関する 2 つのよくある質問と回答をリストしました。

香港証券監督管理委員会は、マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するよくある質問（FAQ）を更新し、仮想資産に関する2つのよくある質問と回答をリストし、金融機関に対し、仮想資産を譲渡する際のコンプライアンスに注意するよう注意を喚起しました。 「マネーロンダリング対策ガイドライン」では、送金機関は8,000香港ドル以上の暗号資産を譲渡する前に、送金者と受取人の情報を取得・記録し、関連情報を回収機関に安全に提出しなければならないと規定している。 2024 年 1 月 1 日に発効します。この質問セットでは、金融機関がガイダンスの発効直前に必要な情報を回収機関に提出できない場合、暗号資産の譲渡後できるだけ早く必要な情報を提出する必要があると述べています。 SFCはまた、金融機関が口座や保管されていないウォレットに対する顧客の所有権や管理を確認するには、顧客自身の明細に純粋に依存するだけでは十分ではないことを思い出させます。 AML ガイドラインのパラグラフ 12.10.6 に規定されている確認方法の例、すなわちマイクロペイメント テストとメッセージ署名テストを参照する必要があることを繰り返し述べます。