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シンガポールで近年最大のマネーロンダリング事件の主犯格の一人が容疑を否認

05/09/2023 10:17

オデイリープラネットの蘇文強は、シンガポールで遠隔賭博を行ったという疑惑を否定しており、王宝森はまだ弁明を表明しておらず、王徳海の弁護士はコメントを拒否し、他の7人の被告の弁護士は回答しなかったと、弁護士は述べている。ブルームバーグによると、この事件には国内外の大手金融機関が関与しており、関係者はUOBやシティグループの現地法人に資金を保有していた。また、虚偽の書類を使ってOCBCとスタンダード・チャータード銀行をだまし取ろうとしたとされている。DBSは被告の一人に関連する投資会社の債権者であり、ドイツ銀行も関連当事者の債権者である。(ブルームバーグ）以前のニュースでは、この事件で逮捕された10人の駐在員は、書類偽造とマネーロンダリング犯罪の容疑がかけられており、関係する財産の総額は約10億シンガポールドルで、当初は10人全員が中国福建省出身であると断定されていた。詳細なリストは以下の通り：蘇海進（40）、王徳海（34）、蘇建峰（35）、蘇文強（31）、王宝森（31）、譚慶源（33）、蘇宝林（41）、万水明（42）、張瑞金（44）、林宝英（43）。

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