オーストラリア連邦警察、両替所を利用したマネーロンダリング・シンジケートを摘発

CryptoPotatoによると、オーストラリア連邦警察（AFP）は、長江通貨取引所を隠れ蓑に過去3年間で約2億2900万ドルの不正資金を洗浄したとされるマネーロンダリング・シンジケート（長江シンジケート）を摘発した。Avarus-Nightwolf作戦の一環として、一連の標的を絞った家宅捜索が実行され、推定5000万ドル相当の高級不動産と車両が押収された。過去3年間で、約2億2900万ドルの不正資金がオーストラリア全土の12の施設を通じて洗浄された。捜査の結果、メルボルン東部郊外に住む4人の中国人と3人のオーストラリア人が逮捕され、全員がこのシンジケートへの関与を告発された。AFPのスティーブン・ダメット副総監は、COVID-19の封鎖期間中に長江通貨取引所が拡大したことで、特に留学生や観光客の減少を考慮すると、疑惑が高まったと説明した。AFPは、長江両替所と既知のマネーロンダリンググループとの疑惑の関係を明らかにした。過去3年間で、この両替チェーンは100億ドル以上を送金したとされ、AFPは同社が組織犯罪者のために違法な送金を促進したと主張している。この企業は2020年から2023年の間に総額2億2888万3561ドルのマネーロンダリング活動に従事したとされ、一部の資金はサイバー対応の詐欺、違法な物品売買、暴力犯罪に由来する疑いがある。警察によると、このシンジケートは、偽造された請求書や銀行取引明細書などのビジネス記録を捏造することで、犯罪者の顧客を支援していた。これにより、犯罪者と長江両替商は、当局の捜査が入った場合、不正資金を合法的な資金源から流出したものであるかのように装うことができた。シンジケートのメンバーは、贅沢なレストランに出入りし、高価なワインや日本酒を嗜み、自家用ジェット機で旅行し、高級車を運転し、数百万ドルの邸宅に住むなど、豪奢な生活を送っていた。摘発を逃れるため、彼らは1人20万ドルの偽造パスポートを手に入れたと伝えられている。