台湾当局が最大の暗号通貨関連マネーロンダリング事件を摘発

CryptoPotatoによると、台湾の法執行機関は、3億2,420万USDTに関わる、この地域で最大の暗号通貨関連のマネーロンダリング事件を摘発した。台湾の刑事局電子捜査チームは、ランボルギーニ、LEXUS LM、3つの高級時計、仕事関連の携帯電話、麻薬を含む多数の証拠を押収した。Chiuという姓の容疑者は6月に逮捕され、2022年10月に暴露された投資詐欺事件に関連する3億2,420万USDT以上の資金洗浄を促進した罪に問われている。チウ容疑者のほかにも3人が逮捕された。警察の捜査により、詐欺グループは被害者に詐欺口座への送金を指示し、その後、これらの不正資金を海外の暗号通貨取引所や個人の暗号トレーダーに流していたことが明らかになった。邱は、これらの暗号通貨を取得し、現金に換えたとして告発されている。台湾の国会議員は先週、立法院として知られる単一議会で仮想資産管理法案を提出した。30ページに及ぶこの法案の主な目的は、顧客の保護措置を強化し、業界の効果的な監視を確保することである。同法案では、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）に対する要件を概説し、会社の準備資金から顧客資金を分離すること、内部統制および監査システムを導入すること、現地の業界団体に加盟することなどの義務を提案している。提案された法律では、ライセンスなしで営業するVASPは、最低200万台湾ドル（約6万ドル）から最高2000万台湾ドル（60万ドル）の罰金を科される可能性がある。さらに、現在台湾市場で活動している事業者には、法案が成立した後、ライセンスを取得するための6ヶ月間の猶予が与えられる。