台中最大の仮想通貨マネーロンダリング業者を摘発、昨年2月までに3億2千万USDTを取り扱う

台湾の刑事局電力調査旅団は昨年、偽の泰信証券携帯電話ソフト詐欺事件を取り締まり、盗まれた金の流れの被害者にさかのぼる邱マネーロンダリング事業が仮想通貨を使用してマネーロンダリングの疑いがあることを発見し、多くの場合、マレーシアや他の東南アジア諸国から、検察は今年6月、邱は逮捕するために帰国しながら、邱武と4人の事件に関与する他の人々を連れ戻し、邱と他の人々の携帯電話のその後の調査では、邱武は、昨年から今日まで、2月、3.2億の手を介していることが判明したUSDTは、電気調査旅団によって押収された単一の水ディーラーによって洗浄されたお金の量の最高記録である。 警察の捜査によると、詐欺グループの不正要求の被害者は、ヘッドアカウントに転送され、その後、マルチレベルのヘッドアカウント送金方法を通じて、盗まれたお金は、海外の仮想通貨取引プラットフォームまたは個人コイン商に転送され、仮想通貨を購入し、その後、邱望によって仮想通貨を取得し、現金のためにそれらを販売し、マネーロンダリングの目的を達成するために、邱は1％の「水のお金」を受け取ることです。「マネーロンダリングの目的は、邱が仮想通貨を入手し、現金で売却することで達成される。(聯合ニュースネットワーク）