SFCは認可企業向けAML/CFTチェックリストを更新！

投稿SFCが認可企業向けAML/CFTチェックリストを更新！ は Coinpedia Fintech News に最初に表示されました。 証券先物取引委員会（SFC）は、認可法人、SFC認可の仮想資産サービスプロバイダー、および関連事業体向けに、最新のAML/CFT自己評価チェックリストを発表した。このチェックリストは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する最新のガイドラインへの準拠状況を評価するためのものです。このチェックリストは、AMLおよびCFTのコンプライアンスを見直し、監視するための体系的な枠組みを提供するものである。上級管理職は、定期的なレビューで確認されたコンプライアンスの不備を是正する責任を負う。SFCは監督の一環として、これらのレビューの証拠書類を要求することがある。