コインの13億5000万ドルの罰金はCFTC史上最大規模

米国CFTCのロスチン・ベーナム委員長は火曜日のブリーフィングで、コインの行為は「安全で強固な金融市場の基盤を損なった」と述べ、CFTCは13億5000万ドルの罰金を課したと発表した。これはCFTCが科した罰金としては過去最高額となる。 ロスティン・ベーナム氏によると、コイン社のCCOらとの内部での会話から、コイン社は自社のプラットフォームがテロ資金を含む犯罪行為の助長に利用されていることを認識しながらも、利益の名の下に見て見ぬふりをすることを選んだことが証明されたという。CoinSecureとその指導者たちは、従業員や顧客を欺き、教化しようとしており、何よりも会社の利益を最大化するために、自社のコンプライアンス管理を回避することを前提としたカルト的な支持者を構築している。(コインデスク） 以前のニュースでは、CoinとそのCEOであるCZは、会社の運営を維持するための米司法省との包括的な合意の一環として、反マネーロンダリングと、ハマスのようなテロ組織との取引を許可するなどの米国制裁違反の刑事責任を認めた。 コインは有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。CZは和解の一環として辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、火曜日にシアトルの法廷で有罪を認めた。この合意には、米財務省および商品先物取引委員会の参加も含まれており、暗号通貨取引所に対する数年にわたる捜査に終止符が打たれた。両者が交渉した和解は、犯罪的不正行為に関するすべての疑惑を解決するものである。 ブルームバーグが報じたところによると、CZは最大で10年の禁固刑に処される可能性があったが、司法取引によれば、18ヶ月以上の刑期を言い渡されることはない見込みだという。米司法省は、CZにどのくらいの懲役刑を求刑するかはまだ決めていない。