香港警察、仮想通貨で3000万香港ドルの資金洗浄を行う犯罪組織を摘発、計12人を逮捕

香港警察は8日、コードネーム "Hammer "と "Plot "と呼ばれる反マネーロンダリング作戦を開始し、大口の引き出しや仮想通貨の取引を通じて詐欺事件に絡む約3000万香港ドルの闇資金を洗浄した疑いのある計12人を逮捕した。 警察は今年1月から10月にかけて、大量の詐欺事件の犯罪収益が現地の銀行口座に流入していることに気づき、富情報調査課が綿密な調査を開始したところ、国内外32件の電話詐欺や投資詐欺に絡む犯罪収益が54件の現地の銀行口座に流入していることが判明、事件の被害者は最大9700万香港ドルを失い、最も高額な240万香港ドル以上が絡む事件で、現地のマネーロンダリング組織を捜査の対象とした。捜査の結果、地元のマネーロンダリング犯罪グループが標的にされ、友人や親戚を勧誘して銀行口座を大量に開設させ、携帯電話の出会い系アプリを通じて、ハイリターンの投資スキームを勧誘文句に被害者を誘い込み、関係する銀行口座に振り込ませるケースが多発し、グループのメンバーは不正な資金を受け取った後、短期間で多額の現金を引き出し、仮想通貨を購入して売り買いを繰り返し、資金源を偽装していた。 警察は、2つの仮想通貨投資会社を含む多くの場所を家宅捜索し、5人の男性と7人の女性、マネーロンダリングの共謀の疑いで11人を逮捕し、1人がオフィスを妨害した疑いで、20〜45歳の間に、多額の引き出しと仮想通貨の取引の疑いで、約3000万香港ドルの闇資金を一掃するために、アクションは、現金、25以上の銀行カード、スマートフォンやコンピュータの数で約120万香港ドルを押収し、12人が尋問のために警察に拘留されている。12人が警察に拘留されており、警察はさらなる逮捕を否定していない。