中国警察、暗号通貨を使った地下マネーロンダリング計画を取り締まる

Foresight Newsによると、山東省青島市の中国警察は、17の省・市にまたがる1580億元（約248億円）に及ぶ大規模な地下マネーロンダリング事件を解明した。当局は暗号通貨の違法取引に関与した個人を逮捕した。 2022年11月、青島警察は金という人物に関連する1000以上の不審な口座を発見し、1日の平均取引額は3000万元を超え、取引総額は200億元を超えていた。これらの口座は、高頻度の操作で大金が動かされ、流出入が激しいなどの異常な特徴を示していた。取引総額が500億元を超える第三者の銀行カードを管理していたことが判明した李という繊維会社社員も調査対象となった。この金額は李の一般従業員としての身分と矛盾していた。 さらに調査を進めると、李は暗号通貨の違法取引にも関与していたことが明らかになった。李は海外の暗号通貨取引プラットフォームを利用し、ジンが多額の資金をテザーやライトコインなどの暗号通貨に換金する手助けをしていた。確かな証拠を掴んだ警察は行動を起こし、現場で約200万元相当のテザー、ライトコイン、その他の暗号通貨を押収した。この事件は現在、検察庁に移送され、審査と起訴が行われている。