SEC、暗号通貨への投資を約束した後に資金を不正流用した「自称起業家」を詐欺罪で告発

ダイアナ・メイ・フェルナンデスは「自称起業家」であり、顧客の資金を暗号通貨などに投資すると称して「詐欺的証券募集」を行なったが、実際には資金を不正に流用していたと米国証券取引委員会が発表した。 フェルナンデス（37歳）は、最大63％のリターンを保証する投資を約束し、顧客の資金を暗号通貨、未公開企業、上場企業、高級不動産に投資すると称していた、とSECは木曜日の訴訟リリースで述べた。彼女は、"The Self-Made Success "と "Diana Mae K., LLC "という2つの "スタンド・イン・エンティティ "を通じて、少なくとも20人の投資家から約3640万ドルを集めた。同代理店は、少なくとも20人の投資家から約36万4000ドルを集めたと、12月21日にウェストバージニア州北部地区に提出された訴状の中で述べている。 フェルナンデスは、教会のグループや起業家に焦点を当てたソーシャル・ネットワークを通じて、投資家の多くを勧誘した、とSECは付け加えた。 「フェルナンデスは投資家の資金を約束通りに投資する代わりに、自分の資金と混ぜ合わせ、投資家の資金を日々の生活費や贅沢なホテル滞在の支払いに使い、多額の現金を引き出し、初期の投資家にポンジー式の支払いを行った」とSECは訴状で述べている。"(ザ・ブロック)