マネーロンダリングの暗号資産弁護士に懲役10年の判決

トルネード・キャッシュ、マネーロンダリング疑惑に直面

暗号通貨取引のプライバシーを強化するという謳い文句にもかかわらず、トルネード・キャッシュの開発者に対する現在の法的告発は、その運営に対する厳しい監視につながった。

トルネード・キャッシュ創業者をマネーロンダリングで起訴

設立者の1人は逮捕されたが、もう1人は逃走中である。

マネーロンダリング？シンガポールで7億ドル以上の資産押収

シンガポールの商務部（CAD）は、暗号通貨を含む約10億シンガポールドル（約7億3500万ドル）の資産に関わるマネーロンダリングの疑いで、主に中国のパスポートを持つ10人の個人を逮捕した。

バイナンス、フランスで「加重」マネーロンダリング疑惑に直面

同社のいくつかの問題のさなか、世界有数の仮想通貨取引所の 1 つであるバイナンスは、現在フランスで苦境に立たされている。

陰謀、電信詐欺、マネーロンダリングで起訴されたSBF

数週間にわたる憶測の後、米国司法省は、FTX の元 CEO であり創設者である Sam Bankman-Fried に対して正式に刑事告発を行いました。

メタバースによるマネーロンダリング

新たな侵害により、分散型の自律組織を管理する人々に追加の要件が課せられる可能性があります。

日本でマネーロンダリング防止法が導入される

日本の規制当局は、犯罪組織が仮想通貨取引所を使用してマネーロンダリングを行うことを禁止する新しい送金法を導入する予定です。

米国、マネーロンダリング疑惑でバイナンスを調査

バイナンス、ロイターのマネーロンダリング疑惑に反撃

バイナンスは、メディアの疑惑は「国民を誤解させる」ために利害関係者らによってでっち上げられたと書いた。

バイナンス、ロイターのマネーロンダリング疑惑に反撃

バイナンスは、報道機関による申し立ては、利害関係者が「一般大衆を誤解させる」ために作成したものであると書いています。