エストニア政府、暗号詐欺容疑者の米国への身柄引き渡しを承認

CryptoPotatoによると、エストニア政府は、イワン・トゥロギンとセルゲイ・ポタペンコの2人の市民を暗号通貨詐欺の容疑で米国に引き渡すことを承認した。容疑者らは、偽の暗号サービスを運営し、被害者から5億ドル以上をだまし取ったとして告発されている。エストニア法務省は、容疑者の引き渡し条件が満たされたことを示す十分な証拠があると述べた。 タリン巡回裁判所は、エストニア当局は身柄引き渡しが個人の基本的権利を侵害するかどうかの確認を怠ったとして、政府による前回の身柄引き渡しの承認を却下した。トゥロギンとポタペンコは、HashFlareと呼ばれる暗号通貨マイニング事業と、米国司法省（DOJ）がねずみ講と評した暗号銀行Polybiusを運営していた。彼らは投資家から5億7,500万ドルを得て、それをペーパーカンパニーを通じて資金洗浄し、不動産や高級車を購入したとされている。 2022年11月にトゥロギンとポタペンコが逮捕された後、司法省は彼らを16件の電信詐欺罪と1件のマネーロンダリング共謀罪で起訴した。米国への身柄引き渡しはすでに承認されており、容疑者らは有罪判決を受けた場合、最高20年の懲役刑に処される可能性がある。容疑者たちがいつ米国に引き渡されるかは現在のところ不明である。