米連邦裁判所、デジタル資産取引所Digitex Futuresの創設者を銀行秘密法違反で起訴

米国連邦裁判所は、デジタル資産取引所Digitex Futuresの創設者であるアダム・コリン・トッド氏を、マネーロンダリング防止プログラムの策定と実施を怠ったため、同プラットフォームがマネーロンダリングやその他の違法行為に関与する人々による悪用にさらされやすくなったとして、銀行秘密法違反の罪で起訴した。 2月12日、フロリダ州南部地区連邦検事局はトッドに対する告発を発表した。マイアミFBIが捜査し、トレバー・ジョーンズ連邦検事補が検察官を務めた。検察庁によると、トッドは2018年1月から2022年4月にかけて未登録の先物プラットフォームを運営し、故意に "適切なKYCプログラムを含む適切なマネーロンダリング防止プログラムを確立、実施、維持することを怠った "という。(コインテレグラフ) 昨年7月のニュースでは、米連邦裁判所がデジタル資産取引所デジテックスフューチャーズとその創業者でCEOのアダム・コリン・トッド氏に対し、米規制当局による操作や登録規則に違反したとして1500万ドル以上の罰金を支払うよう命じた。