U.S, UK Pursue $20B Crypto Transfers Sent Via Garantex

ギャランティックスの裏の顔：ギャングの絆、マネーロンダリング、謎の死？

米国と英国の当局は、ロシアの取引所Garantexを経由した200億ドル以上の暗号送金を共同で調査しており、これらの金融活動の規模と性質について疑問を呈している。

Garantex取引所 200億の隠された戦争：西側暗号解除とロシアの制裁反撃

ロシアのGarantex取引所を通じた200億ドルのUSDT取引は国際的な調査を呼び起こし、制裁に抵触する可能性があり、米国と英国政府はシャドーバンキングの関与と地政学的な動機を精査している。

ケニアの200億ドル暗号市場、規制の枠組みが進む

ケニアの暗号産業は、ケニアのブロックチェーン協会が主導する規制の取り組みによって進展しており、同国の重要な市場と新たな課題を反映している。

Atomic Wallet Hackers Move Stolen Funds via OFAC-Sanctioned Exchange Garantex: Elliptic

The attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.

Atomic Wallet Hackers Used OFAC-Sanctioned Garantex to Launder Stolen $35M: Report

Before moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.

暗号犯罪は 2022 年に史上最高の 206 億ドルを記録: チェイナリシス

仮想通貨取引会社QCPキャピタルは、FTXで少なくとも9700万ドルを抱えている：ソース

シンガポールに本拠を置く暗号取引会社である QCP Capital は、先月の破産を申請した後、FTX に少なくとも 9,700 万ドルが滞っています。

BUSDの供給は200億ドルを超え、USDCの市場シェアに食い込む

Binance USD (BUSD) の時価総額は、過去 30 日間で上昇しています。取引所でUSDC、TUSD、およびUSDPの預金をBUSDに変換するBinanceの動きに感謝します。

クラーケンが元ジェミニ UK ヘッドを新しい英国マネージング ディレクターに任命

ブレア・ハリデーは、英国におけるクラーケンの商業、規制、および政治関係を監督します。

米国がロシア最大のダークネット市場と仮想通貨取引所ガランテックスを制裁

制裁は、「悪意のあるサイバー犯罪サービス、危険な薬物、およびその他の違法な製品の拡散を阻止する」ことを目的とした国際的な取り組みの一環でした。