ブロック社は、同社事業が制裁対象国やテロ組織との取引を処理したとの疑惑をめぐり、コンプライアンス調査を受けている。

ツイッター（現在はXに社名変更）の共同創業者ジャック・ドーシーが所有するフィンテック企業ブロックが、連邦検察当局からコンプライアンスに関する捜査を受けていることが、関係者の話で明らかになった。 元従業員からニューヨーク南部地区の検察当局に提供された内部文書によると、ブロック社のSquareとCash App事業には、長年にわたる広範なコンプライアンス違反があったという。これには、リスクを評価するために十分な顧客情報を収集していなかったこと、スクエアが経済制裁対象国が関与する何千もの取引を処理していたこと、ブロックがテロ組織のために複数の暗号通貨取引を処理していたこと、クレジットカード、ドル送金、ビットコインなどが関与する疑わしい取引の大部分を政府に正直に報告していなかったことなどが含まれる。 ブロック社は違反を指摘されても、企業プロセスを修正しなかった。昨年発生した取引には、米国の経済制裁対象国（キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラ）の事業体が関与しており、その多くは比較的少額であったことが文書で明らかになっている。 この調査について尋ねられたブロックの広報担当者は、次のような声明を発表した。「ブロックは、責任ある広範なコンプライアンス・プログラムを実施しており、新たな脅威や進化する制裁規制環境に対応するために、定期的に実務を適応させています。当社のコンプライアンス・プログラムには、制裁審査のためのシステム、ツール、プロセスが含まれるほか、規制上の義務に従って制裁問題の調査や報告も行っています。エコシステムのセキュリティを継続的に改善することは、ブロックの最優先事項です。私たちは、これまでも、そしてこれからも、この作業を積み重ね、コンプライアンス・プログラムに多額の投資を続けていきます。"(日本放送協会)