ニューヨーク在住者、4300万ドルのネズミ講で起訴される

CryptoPotatoによると、ニューヨークの裁判所と連邦捜査局（FBI）は、投資家から4300万ドルを詐取したネズミ講を組織した疑いで、ニューヨーク在住の39歳、イディン・ダルプール氏を起訴した。起訴状によると、ダルプールは2020年から2024年4月まで、「Entity-1」として知られる自身の管理する事業体を通じて、米国内外の投資家をターゲットにスキームを運営していた。この事業体は、暗号通貨取引事業とラスベガスのホスピタリティ事業に関与していた。 ダルプールは、暗号通貨を卸売価格で購入し、個人投資家に利益で販売すると偽り、投資の安全性と保険を保証して多額のリターンを約束したことで告発されている。彼はまた、Entity-1が管理会社やラスベガスの一流ホテルと取引し、観光客にコンドミニアムを貸していると主張した。投資家たちは、年率42％という初期利率を宣伝され、多額のリターンを約束させられていた。ダルプールは、ベンチャー事業の収益性と合法性に関する虚偽の主張を裏付けるために、捏造した契約書、電子メールのやりとり、銀行取引明細書を投資家に提供したとされる。 起訴状では、ダルプールは約束通り投資家の資金を使わなかったとされている。その代わりに、後の投資家から拠出された資金を、先の参加者へのリターン支払いに充てていた。ダルプールはまた、総額約170万ドルのギャンブルでの損失、40万ドルを超えるアートダイレクトからの支出、子供の私立学校の授業料など、個人的な出費のために投資家の資金を使用したと伝えられている。投資家が投資資金の回収を求めると、ダルプールはホテルのサーバーがハッキングされたために資金が凍結されたとか、存在しない銀行口座があるとか、虚偽の説明をしたという。 2023年11月、ダルプールはラスベガスのホスピタリティ事業の運営、投資家資金の不正使用、契約書や銀行記録の捏造について嘘をついたと自供したと伝えられている。有罪になれば、電信詐欺罪で最高20年の懲役刑が科せられる。ニューヨーク南部地区の証券・商品詐欺タスクフォースがこの事件を担当している。ダルプール被告はマンハッタン連邦裁判所に出廷し、バーバラ・モーゼス連邦判事の面前で出廷する。