コイン調査チームは以前、Zkasinoアカウント所有者の身元を法執行機関に通知していた。

チームは、オンチェーントラッキングとオープンソースインテリジェンスインフォメーション（OSINT）の手法を組み合わせた行動ネットワーク調査を通じて、ZKasinoのスマートコントラクトのすべてを調査し、コントラクトの背後にいる関連当事者と、それらのアドレスの署名者を特定したとCoinSec調査チームは述べている。スマートコントラクトの背後にいる容疑者を特定した後、CoinSecureは詐欺を行った口座保有者の身元を法執行機関に通知した。 主犯格の容疑者は逮捕されたが、盗まれた資金の一部はまだ送金されており、複数の犯人がいる可能性を示唆している。(コインテレグラフ) 以前のニュースでは、オランダ金融情報調査局（FIOD）が最近、詐欺、資金流用、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕した。捜査の中心はギャンブル・プラットフォームZKasinoでの大規模な詐欺で、世界中の被害者が3000万ドル以上の暗号通貨を投資していた。 オランダ当局は1,140万ユーロ（1,220万ドル）以上の暗号通貨、不動産、高級車を押収した。 4月25日に始まった犯罪捜査は現在も続いており、容疑者の拘留は14日間延長された。捜査の過程で、FIODは暗号通貨取引所Coinの金融犯罪コンプライアンス・捜査チームと緊密に連携し、数百万ユーロの暗号通貨の保護に貢献した。