英国最大のビットコインマネーロンダリング事件で中国人投資家は損失を取り戻せるか?
61,000ビットコインという財産のすべてではないが、ジアン・ウェンとその雇い主である銭志民の事件は、仮想通貨犯罪事件における効果的な国際司法協力のあり方を緊急に考えさせるものである。
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61,000ビットコインという財産のすべてではないが、ジアン・ウェンとその雇い主である銭志民の事件は、仮想通貨犯罪事件における効果的な国際司法協力のあり方を緊急に考えさせるものである。
暗号通貨の登場以来、「分散化」や大きな価格変動といった特徴は、組織犯罪者による資産の移動を容易にしてきた。
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マネーロンダリング(資金洗浄)幇助の罪でビットコイン・フォグ創設者を訴えたワシントン裁判所の判決は、暗号通貨犯罪に対する当局の取り締まりの一歩を示すものだ。しかし、裁判中の信頼性の問題や被告の否認がこの事件に影を落としている。
マーティン・ミズラヒの有罪判決は、このような違法行為と闘う世界的な取り組みの中で、暗号通貨犯罪に関与した個人が直面する深刻な結果を浮き彫りにした。現在進行中の法的措置にもかかわらず、金融犯罪における暗号通貨の役割に対する監視は強化され続けている。
ゴールデンファイナンスは、暗号通貨・ブロックチェーン業界の朝刊ニュースレター「ゴールデンモーニング8」2237号を創刊し、最新・最速のデジタル通貨・ブロックチェーン業界ニュースをお届けします。
中国での63億ドル詐欺に絡む巧妙なビットコイン・ロンダリング計画でウェン・ジアンが起訴されたロンドン裁判の複雑な詳細を探る。
悪名高い「ザナックスマン」ビットコイン・ロンダリング作戦を率い、ダーク・ウェブに堕ちていく親子二人の痛快な物語を探る。法執行機関がこの複雑なサイバー犯罪の網をどのように解きほぐしたかをご覧ください。