アルゼンチン、1億ドル以上のマネーロンダリングに関与する可能性のある125万ドルの暗号詐欺のプロモーター容疑者3名を拘束

これは、2人の中国人と1人のアルゼンチン人が、アルゼンチンでの暗号投資詐欺に関与したとして拘束された後のことである。地元メディアの報道によると、警察は違法な暗号通貨マイニングの隠れ蓑として使われたスーパーマーケットを襲撃し、数十枚のグラフィックカードを押収することでこの作戦を取り締まった。 フェルナンド・バルバテッリと名乗るアルゼンチン人は、別の市民のIDを盗み、チリ人とメキシコ人に暗号通貨投資の機会を提供し、被害者を誘い込んで20ビットコイン（125万ドル相当）を投資させたとされる。 この資金は当局によって追跡され、拘束された中国人の一人の財布に入っていたことが判明した。この取り締まりは、必要な情報を提供した2つの暗号通貨取引所であるCoinSecとLemon、およびスキームの情報を分析した専門家によって支援された。 捜査の結果、拘束された中国人の1人が、暗号通貨ウォレットを使って過去2年間に1億ドル以上の資金を送金していたことが判明した。この中国人はスキームへの関与のみで起訴されたが、情報筋によると、活動の規模からマネーロンダリング容疑も含まれる可能性があるという。(ビットコインドットコム)