Chainalysis：伝統的なマネーロンダリング業者は暗号通貨を使って "大規模なマネーロンダリング基盤 "を構築している

Chainalysisは、従来のマネーロンダリング（暗号通貨空間以外の犯罪者）もオンチェーンで現金を移動している可能性があると報告しており、Chainalysisのリサーチ責任者であるKim Grauer氏は、従来のマネーロンダリングは暗号ネットワークを使用して「大規模なマネーロンダリングのインフラ」を構築し、非暗号空間から現金を洗浄し始めていると述べている。非クリプト空間から現金を洗浄する。 このような送金は、Chainalysisが暗号詐欺、窃盗、ランサムウェア攻撃に関連するとチェーン上でラベル付けしたアドレスから発生するのではなく、より不透明で、違法とは見なされないウォレットから発生します。これらの資金は、従来の金融コンプライアンス当局が警告を発する可能性のある手口に従って、ブロックチェーンを介して取引所に流入します。例えば、KYC報告基準額をわずかに下回る丸められた部分に分割し、それらを再結合することで。 グラウアーは、ほとんどのオンチェーン調査官は、これが何年も前から潜在的なトラブルスポットであることをよく知っていると付け加えた。しかし、7月の報告書は、チェーン全体でこのような行為がどれほど大量に行われているかを記録する、Chainalysis社初の試みであったと彼女は言う。同社は、その数が不正取引の既知のベースよりもさらに数桁大きいことを発見した。2024年に取引所に送られたすべての送金を分析したところ、KYC規則が発効する閾値である10,000ドルをわずかに下回る価値の取引が余剰していることが判明した。(コインデスク）