ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」が暗号通貨マネーロンダリングの疑いでOFACから制裁を受ける

ベネズエラの犯罪組織Tren De Araguaは、米財務省外国資産管理局（OFAC）により、誘拐、人身売買、恐喝、その他の違法行為に関与する多国籍組織として分類された。 米財務省はまた、同組織が多くの犯罪活動に関与しており、犯罪活動の資金洗浄のために暗号通貨をある程度使用していると述べている。