中国・香港の警察が仮想通貨を利用した2つのマネーロンダリンググループを解体、2億香港ドルを超える被害が発生

綿密な分析の結果、中国香港の法執行機関は今月、3つのマネーロンダリング・シンジケートを解体し、27人の逮捕に成功した。 今月19日と20日、香港法執行機関はマネーロンダリング・シンジケートに対して「微歌」作戦を実施し、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の疑いで男性8人と女性3人（21歳から55歳）を逮捕し、現金約46万香港ドルを押収した。男8人、女3人（21～55歳）が逮捕され、逮捕者の現金約46万香港ドル、携帯電話、銀行カードが押収された。逮捕されたのは保険ブローカー、販売員、運転手、建設作業員であった。 この事件はまだ捜査中であり、さらなる逮捕者が出る可能性も否定できない。 捜査当局によると、このシンジケートは昨年3月から今年5月までの間に、少なくとも43の地元の銀行口座を使って2000万香港ドル以上の不正な支払いを集め、約2億香港ドルの犯罪収益を洗浄していた疑いがあるという。摘発を逃れるため、シンジケートのメンバーは大量の口座振替を利用し、現地の仮想資産取引プラットフォームで仮想通貨を購入するために繰り返し現金を引き出し、闇資金の洗浄を試みていた。 さらに今年5月、法執行機関はマネーロンダリング・シンジケートを標的にし、同シンジケートが5月から7月にかけて、東南アジアの違法オンライン・ギャンブル・プラットフォームから犯罪収益を洗浄するために7つの現地銀行口座を操作し、総額1300万香港ドルを関与させていたことが発覚した。27日と28日、警察官はコードネーム "Phantom "と呼ばれる作戦を実施し、"マネーロンダリング "または "マネーロンダリングの共謀 "の疑いで7人の男と2人の女を逮捕した。今月27日、28日の両日、警察官による「ファントム」作戦が実施され、「マネー・ローンダリング」または「マネー・ローンダリング共謀」の疑いで、19歳から38歳の男女7人が逮捕された。 情報によると、今年上半期、法執行機関はマネーロンダリング関連犯罪で5,693人を逮捕、前年同期比40％増、このうち4,465人が傀儡口座保有者で、逮捕者の78％を占めた。（イーストワールド・ドットコム）