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中国江西省警察、仮想通貨マネーロンダリング "水部屋 "の巣窟を摘発 20万元以上の資金が関与か

30/08 13:32

環球時報』によると、天津の張さんは今月、インターネットによって26万元余りを詐取され、詐取された資金は甘州市興国で引き出された。関連する手がかりを受け取った後、興国警察はすぐに攻撃し、8人の容疑者を逮捕し、仮想通貨マネーロンダリング「水ルーム」デン1を粉砕し、20万元に関わる資金を押収した。調査後、8月5日、容疑者李慕源（興国県人）融資詐欺マネーロンダリング一味の電話を受け、それが融資を必要とするかどうかを尋ね、詐欺マネーロンダリング一味に李慕源口座の水が不足している後、李慕源がマネーロンダリングのための銀行口座を提供することを理由に水を磨くのを助ける必要があり、同時に李慕源が銀行に大量の現金引き出しを予約させ、天津張の詐取資金が李慕源の口座に転送され、その後すぐに興国にそれを聞かせて。李慕元は、銀行員が多額の現金を疑い、阻止するために、詐欺マネーロンダリングギャング口座によると、現金は、労働者の賃金の改築のための資金であると偽って主張した。 8月11日13:00、李慕遠は、ネットワーク犯罪に関与する資金が、興国の銀行が天津張の詐欺2600万元以上を持ち出されることを知っている。同時に、バットチャットツールを介して外国人詐欺団は、国内のマネーロンダリングギャングメンバー朱Mouzhe、范Mouhui、李Moufu河南省汝州から興国県に車を引き渡すために手配した。李慕源が現金を引き出す際に、暴力団員が銀行に尾行するように手配し、現金を引き出す事故を防止し、また、長距離監視の両端の銀行で、李慕源が資金を単独で所有した後に現金を引き出すことを防ぐために逃げる。マネーロンダリングギャングは、李慕源がすべての現金を引き出し、その夜、河南省汝州、仮想通貨マネーロンダリング "水の部屋 "容疑者侯慕鵬、侯慕鵬とその後、オフショア詐欺の巣の容疑者の指示に従って、不正に仮想通貨Uにオフラインで交換された現金の2600万元以上を取得される取得し、指定された仮想通貨の指定されたアドレスに転送し、事件に関わるお金の最終的な実現。通貨指定アドレス、最終的にマネーロンダリング漂白を達成する。 8月12日、口座に対処するために銀行で容疑者李Moyuanは警察の現場に逮捕された。8月20日夜、仮想通貨マネーロンダリング "水の部屋 "の巣を粉砕し、侯慕鵬容疑者ら4人を逮捕し、20万元の事件に関与した資金を押収した。

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