中国・安徽省の警察は、仮想通貨取引プラットフォームを使って数千万元を売り上げていたマネーロンダリング組織を壊滅させた。

中国警察網によると、安徽省武河県公安局はこのほど、正確な調査と迅速な行動で、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にした摘発に成功した。relationresultこの一団は、仮想通貨投資霞認知に大衆を利用して、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資投機の表面で、実は、違法なスコアのマネーロンダリングフックに従事している。この暴力団に関わる金額は数千万元にも上り、金融秩序や社会保障に計り知れない脅威を与えている。ランニングポイントギャングは、非常に隠密なランニングポイントソフトウェアの操作を通じて、銀行口座やサードパーティの決済プラットフォームを使用し、架空取引、分散型送金などの手段を通じて、違法に得た資金を「白塗り」し、合法的な収入プロセスのように見せかける。詐欺集団の仮想通貨取引プラットフォームはマネーロンダリングへの近道を開き、デジタル世界の霧の中で巨額の資金が素早く分散、移動し、最終的には跡形もなく消えてしまう。鋭い洞察力と確かな専門技術を持つ警察は、初期段階で収集した手がかりを綿密に分析し、この実行中のマネーロンダリング組織の謎を徐々に解き明かしていった。綿密な追跡と捜査によって、警察は容疑者の犯行の証拠をつかんだだけでなく、彼らの居場所を突き止めることにも成功した。決定的な証拠を前に、3人の容疑者は犯行を自供した。現在、3人の容疑者は法律に基づいて強制措置を受けている。