暗号通貨と税金詐欺でミズーリ州の男に懲役3年の判決

コネティカット地区連邦検事局はこのほど、ミズーリ州在住のライエル・シャンパーニュ・ジュニアが暗号通貨に関わる詐欺と租税犯罪の罪で連邦刑務所に3年間服役する判決を受けたと発表した。連邦捜査局（FBI）と内国歳入庁（IRS）が捜査した。 法廷文書によると、司法省は、2021年3月から2022年4月にかけて、男は共謀者のクリスティアン・グプタとともに、オンライン認証情報を入手し、自分たちが管理する暗号通貨口座に資金を送金することで、被害者の銀行口座から資金を盗もうとしたと説明した。2人は銀行の内部関係者も巻き込もうとしたが、潜入捜査によって計画は阻止された。 この詐欺に加え、シャンパーニュは2018年から2021年にかけて、存在しない会社「シャイアバーク・インターナショナル」のために虚偽の税務申告を行い、3,444万9,935ドルの還付金を受け取っていた。シャンパンは6月11日、銀行詐欺と虚偽申告の罪を認めた。共犯のグプタは4月に有罪を認め、9月19日に判決が下される。（ビットコインドットコム）