米SEC、暗号通貨の "リレーションシップ投資詐欺 "にソーシャルメディアを利用した疑いでNanoBitとCoinW6を告発

米国証券取引委員会（SEC）は、偽の暗号通貨プラットフォームNanoBitとCoinW6を、投資家を欺き資金を盗んだとして訴えた。 SECは火曜日、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所とカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に、5つの団体と3人に対して2つの訴訟を起こした。両訴訟とも、投資家は「リレーションシップ投資詐欺」の一環として、WhatsApp、LinkedIn、Instagramなどのソーシャルメディアを通じて「誘い込まれた」と主張している。 SECの執行部門の責任者であるGurbir S. Grewal氏は火曜日の声明で、"暗号資産への投資を含むリレーションシップ投資詐欺は、個人投資家に壊滅的な損害を与える危険性があり、このような詐欺が詐欺師の間でますます流行するにつれて、その脅威は急速に高まっている "と述べた。 2023年10月から2024年6月にかけて、詐欺師はWhatsAppグループを通じて「金融業界の専門家」を装い、NanoBitという偽の暗号プラットフォームを通じて投資するよう顧客に求めた。このプラットフォームが安全であると投資家に確信させるため、NanoBitはその関連会社であるNanobitUS SecuritiesがSEC登録のブローカーディーラーであると偽っていた。そして、これらのいわゆる金融専門家は、インチキIC0が投資家に大きなリターンを提供すると宣伝した。 資金は投資される代わりに「スキーム参加者」に渡り、彼らは銀行口座を通じて200万ドル以上を中国の香港に送金した。CoinW6に関しては、SECは、スキームの参加者は裕福な若い専門家のふりをし、LinkedInやInstagramを通じて被害投資家に連絡し、また「WhatsAppで恋愛関係を追求」していたと述べている。詐欺師とされる人々は、投資家がCoinW6の株式やマイニング、その他の商品から1日あたり最大3％のリターンを得られると主張していた。「実際には、投資家の資金は不正に流用され、見かけ上の投資、利益、口座残高は架空のものだった」とSECは述べている。(ザ・ブロック)