スウェーデン当局は暗号通貨取引所をマネーロンダリングのプロと見ている

スウェーデン警察と金融情報機構（FIU）は、無許可の違法プロバイダーが提供するサービスを分析した結果、暗号通貨取引所を「プロのマネーロンダリング業者（PML）」に分類した。スウェーデンのFIUによると、PMLは犯罪者とのつながりがあり、複数の個人や犯罪ネットワークによる組織的な資金洗浄を可能にしている。基本的特徴の分析に基づき、FIUはPMLをノード交換プロバイダー、ハワラ交換プロバイダー、資産交換プロバイダー、プラットフォーム交換プロバイダーの4つに分類した。報告書は、違法なサービスを抑制するために、法執行機関の関与と暗号取引プラットフォームの規制を強化するよう求めている。"スウェーデンのFIUは、違法な暗号通貨プロバイダーを、マネーロンダリングスキームにおける新たな脅威であり、犯罪市場を維持・拡大する組織犯罪の取り組みの重要な部分であると評価している。"と付け加えている。一方、スウェーデン当局は、犯罪目的のないマネーロンダリング活動を抑制する上で、認可を受けた合法的な暗号通貨取引プラットフォームの役割を認めている。スウェーデン当局はこれらの事業体に対し、利用者の疑わしい取引パターンを観察し、取引の停止や顧客の退会など必要な措置を講じるよう促した。(コインテレグラフ)